葉東杭律師 廣東金橋百信律師事務(wù)所合伙人

組織賣淫罪是常見的團(tuán)伙犯罪罪名之一，也是初級(jí)刑事律師向更高階邁入時(shí)繞不開的罪名。關(guān)于此類罪名案件的辦理，我認(rèn)為在會(huì)見時(shí)信息收集的重點(diǎn)有二，一是賣淫犯罪團(tuán)伙的內(nèi)部組織情況，二是團(tuán)伙的經(jīng)濟(jì)情況。

在組織賣淫案中，犯罪嫌疑人們往往基于一定的分工規(guī)則以體現(xiàn)其約束性、組織性，有時(shí)還會(huì)采取一定措施來維護(hù)團(tuán)伙的組織性。因此，在首次會(huì)見時(shí)，律師應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)了解團(tuán)伙的組織情況，了解團(tuán)伙內(nèi)部運(yùn)作模式，唯有此才能對(duì)“業(yè)務(wù)”情況有更加全面、深入地理解。

除此之外，團(tuán)伙的經(jīng)濟(jì)問題也值得重點(diǎn)關(guān)注。洛卡德物質(zhì)交換定律告訴我們“任何犯罪必然會(huì)留下痕跡”，組織賣淫案中嫖資的流轉(zhuǎn)、分配流程也必然會(huì)留下痕跡和證據(jù)。通過對(duì)資金流轉(zhuǎn)步驟、模式的了解，有助于促使律師對(duì)司法機(jī)關(guān)所掌握證據(jù)進(jìn)行復(fù)原，推測(cè)出當(dāng)下司法機(jī)關(guān)對(duì)該案的偵辦方向。

不同的辯護(hù)律師可能會(huì)對(duì)組織賣淫案首次發(fā)問的內(nèi)容有不同的見解，歡迎各位同行將自己的見解、看法評(píng)論在本文下方。如果后期我在辦案過程中有什么新的想法，也會(huì)通過評(píng)論的方式增補(bǔ)于文末。

一、當(dāng)事人信息當(dāng)事人

1. 當(dāng)事人姓名；

2. 當(dāng)事人出生年月日；

3. 當(dāng)事人戶籍地；

4. 當(dāng)事人經(jīng)常住所地；

5. 當(dāng)事人是否有前科（是否有被治安處罰的記錄）；

6. 當(dāng)事人何時(shí)被刑事拘留/逮捕；

7. 當(dāng)事人到案經(jīng)過（是否主動(dòng)投案）；

8. 當(dāng)事人參與犯罪團(tuán)伙前的職業(yè)；

9. 當(dāng)事人參與犯罪團(tuán)伙的時(shí)間（及離開時(shí)間）；

10. 當(dāng)事人如何加入犯罪團(tuán)伙？是否經(jīng)他人介紹加入，介紹人的基本信息及情況；

11. 當(dāng)事人自己是否（曾）參與嫖娼/賣淫？

二、組織內(nèi)部架構(gòu)及分工模式

1. 犯罪團(tuán)伙是否有注冊(cè)公司運(yùn)營(yíng)？是否依托某一民商事主體（酒吧/夜總會(huì)/KTV/娛樂公司/洗浴中心）實(shí)施組織賣淫的犯罪活動(dòng)？

2. 所依托民商事主體的名稱和注冊(cè)辦公地址；

3. 犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)（在某些案件中表現(xiàn)為部門劃分）；

4. 團(tuán)伙的首要分子（老板和投資人）的信息；
   

5. 各部門的負(fù)責(zé)人、各部門的成員信息；

6. 所在部門負(fù)責(zé)人是如何管理團(tuán)伙成員的；

7. 各部門的職能分工；

8. 各部門之間業(yè)務(wù)協(xié)作的方式；

9. 團(tuán)伙內(nèi)的聯(lián)絡(luò)工具及方式；

10. 團(tuán)伙內(nèi)是否有使用辦公軟件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和工作記錄（微信、QQ、紙飛機(jī)）；是自行開發(fā)還是直接使用現(xiàn)有的辦公軟件；辦公軟件主要要記錄的內(nèi)容是什么；

11. 當(dāng)事人所在部門；

12. 當(dāng)事人在部門內(nèi)擔(dān)任的職務(wù)及所履行的職責(zé)（如果是小主管類型，要著重了解當(dāng)事人是否負(fù)責(zé)安排工作、是否有分紅，當(dāng)事人與其他成員的薪資情況）；

13. 主要工作經(jīng)歷及流程（何時(shí)加入，崗位是否發(fā)生變化）；

14. 同一部門其他成員的基本情況、分工、參與犯罪團(tuán)伙的時(shí)間和年限，獲利及收入情況；

15. 其他成員是否使用任何作案工具或者軟件；

16. 在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)、犯罪團(tuán)伙中所見、聽到的一切與案件事實(shí)相關(guān)的信息和情況；

17. 犯罪團(tuán)伙有無招募未成年人或在校學(xué)生參與；

18. 賣淫人員的人數(shù)，人員信息（重點(diǎn)了解誰負(fù)責(zé)招募賣淫人員，賣淫人員的身份信息有無書面記錄）；

19. 賣淫人員有無男性；
    

20. 犯罪團(tuán)伙如何招募賣淫人員；
    

21. 賣淫人員中有無未成年人、在校學(xué)生、殘障人士、孕婦、患有嚴(yán)重疾病、傳染性疾病、性?。ò范?、淋病等）的人等特殊人員？若有，有多少名，各人員相關(guān)信息（名字、年齡、參與時(shí)間等）；

三、犯罪行為實(shí)施細(xì)節(jié)

1. 團(tuán)伙是否有實(shí)施組織賣淫活動(dòng)（重點(diǎn)區(qū)分當(dāng)事人是否知道團(tuán)伙內(nèi)有組織賣淫行為，若知情，核實(shí)知情的時(shí)間）；

2. 有無針對(duì)嫖娼服務(wù)制定不同的服務(wù)套餐，服務(wù)套餐是誰制定的；

3. 服務(wù)套餐中有無包含“上門服務(wù)”的內(nèi)容；
   

4. 有無不涉及賣淫、色情的合規(guī)、合法的套餐；
   

5. 不同的套餐各自的內(nèi)容、價(jià)格、時(shí)間、負(fù)責(zé)人員、銷售情況；
   

6. 實(shí)施組織賣淫犯罪行為的具體場(chǎng)所；（位置、大小、屬性等信息）

7. 通過何種途徑招攬客人，有無通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招嫖信息（了解網(wǎng)絡(luò)發(fā)布渠道、負(fù)責(zé)人員、推廣方式），有無通過分發(fā)小卡片來獲客；

8. 團(tuán)伙內(nèi)是否有記錄每月消費(fèi)的客人的人數(shù)及消費(fèi)的內(nèi)容？記錄保存在何人手中，是否已經(jīng)落網(wǎng)；
   

9. 團(tuán)伙內(nèi)有無針對(duì)每一賣淫人員的服務(wù)次數(shù)進(jìn)行記錄，記錄保存在何人手中，是否已經(jīng)落網(wǎng)；
   

10. 團(tuán)伙基于什么機(jī)制，決定由哪一位賣淫人員服務(wù)來消費(fèi)的客人；

11. 團(tuán)伙內(nèi)是否對(duì)賣淫人員存在強(qiáng)迫賣淫的情況？如果有，請(qǐng)具體描述，尤其關(guān)注是否有使用暴力、限制人身自由的方式強(qiáng)迫賣淫，以及有無強(qiáng)迫未成年人賣淫；
    

12. 有無通過扣押證件、扣留行李和財(cái)物的方式限制或禁止賣淫人員與外界聯(lián)系；
    

13. 有無人員曾向犯罪團(tuán)伙就公安及有關(guān)部門的巡查通風(fēng)報(bào)信；

14. 團(tuán)伙中有無發(fā)生針對(duì)賣淫人員實(shí)施的強(qiáng)奸行為；

四、獲利及收入情況

1. 犯罪團(tuán)伙的總體獲利情況；

2. 服務(wù)費(fèi)用是由團(tuán)伙統(tǒng)一收取再進(jìn)行二次分配，還是由賣淫人員收取后按比例抽取上交；
   

3. 當(dāng)事人的收入及獲利的基本情況；

4. 當(dāng)事人收入的總數(shù)，收入的計(jì)算方法；

5. 當(dāng)事人獲利的總數(shù)，獲利的計(jì)算方法（特別需要注意：收入及分紅往往會(huì)多次發(fā)放，要詳細(xì)了解每次發(fā)放的時(shí)間、數(shù)額、名目、如何發(fā)放、由誰發(fā)放等信息）；

6. 犯罪團(tuán)伙向當(dāng)事人發(fā)放收入及獲利的方式（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或其他方式）；

7. 犯罪團(tuán)伙是否定期發(fā)放收入及獲利、發(fā)放的時(shí)間；

8. 犯罪團(tuán)伙中獲利的分配情況；

9. 關(guān)于組織賣淫團(tuán)伙的獲利及分配，是否存在賬冊(cè)或電子賬冊(cè)；

10. 當(dāng)事人的收入及獲利由誰負(fù)責(zé)發(fā)放；

11. 當(dāng)事人獲取收入和獲利的主要用途；

12. 當(dāng)事人是否有清退犯罪所得的意愿。

五、犯罪指控

1. 辦案機(jī)關(guān)是否進(jìn)行訊問、訊問的次數(shù)、訊問的內(nèi)容、當(dāng)事人的回答；

2. 辦案機(jī)關(guān)的指控事實(shí)和指控罪名；

3. 當(dāng)事人對(duì)辦案機(jī)關(guān)的指控事實(shí)和指控罪名是否有異議以及異議的理由；

4. 辦案機(jī)關(guān)是否要求對(duì)同案犯或者其他人員進(jìn)行辨認(rèn)；

5. 當(dāng)事人是否知道團(tuán)伙內(nèi)有多少人落網(wǎng)；

6. 辦案機(jī)關(guān)是否要求當(dāng)事人辨認(rèn)聊天記錄？如有，辨認(rèn)了什么聊天記錄，內(nèi)容是什么？

7. 辦案機(jī)關(guān)是否要求當(dāng)事人辨認(rèn)聊天消費(fèi)賬單；賬單內(nèi)容有什么信息，有無反應(yīng)套餐內(nèi)容、價(jià)格、服務(wù)時(shí)間；用以辨認(rèn)的賬單的數(shù)量；

8. 辦案機(jī)關(guān)是否要求當(dāng)事人辨認(rèn)銀行流水記錄；

9. 辦案機(jī)關(guān)是否要求當(dāng)事人辨認(rèn)組織賣淫場(chǎng)所的閉路監(jiān)控視頻；

10. 辦案機(jī)關(guān)的發(fā)問情況以及當(dāng)事人的回答情況；
    

11. 當(dāng)事人是否有向辦案單位檢舉、揭發(fā)其他犯罪事實(shí)。

葉東杭

廣東金橋百信律師事務(wù)所 合伙人律師

葉東杭律師系廣東金橋百信律師事務(wù)所合伙人律師、金橋百信刑事法律事務(wù)部副秘書長(zhǎng)，高校法學(xué)院證據(jù)法學(xué)課程校外導(dǎo)師。 從業(yè)期間，葉東杭律師主攻信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪、性犯罪辯護(hù)，曾在經(jīng)辦的多個(gè)案件中取得不起訴無強(qiáng)制措施釋放（無罪）、緩刑、勝訴、二審改判勝訴等成果及偵查階段取保候?qū)彙⒉慌度”：驅(qū)彽碾A段性成果。