北京
8月26日，住房城鄉(xiāng)建設部、中國人民銀行印發(fā)《房地產(chǎn)從業(yè)機構(gòu)反洗錢工作管理辦法》。其中明確，房地產(chǎn)從業(yè)機構(gòu)不得向身份不明的客戶銷售房屋或者提供經(jīng)紀服務。客戶拒不配合提供身份證明材料等信息的，可以拒絕向其銷售房屋或者提供經(jīng)紀服務，并根據(jù)情況向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
房地產(chǎn)從業(yè)機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶擬進行的房屋交易與洗錢等犯罪活動相關(guān)的，應當及時向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
同時，房地產(chǎn)從業(yè)機構(gòu)應當采取妥善措施，完整、準確地保存獲取的客戶身份資料和交易記錄，保存期不少于十年。
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