“各組注意

目標(biāo)已全部到位

立即行動(dòng)！”

7月18日清晨7時(shí)整

隨著指揮員一聲令下

由刑偵支隊(duì)、云溪分局等單位

抽調(diào)組成的70余名專案組民警

在全市10余處抓捕點(diǎn)

同時(shí)破門(mén)而入

一個(gè)以買賣虛擬幣為幌子

專門(mén)為境外網(wǎng)賭、電詐、色情直播團(tuán)伙

洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

被連根拔起

涉案金額近1.7億人民幣

“嫌疑人反偵查意識(shí)極強(qiáng)

取款時(shí)間集中在凌晨2點(diǎn)到5點(diǎn)

且每次更換3至5臺(tái)ATM機(jī)”

該團(tuán)伙通過(guò)境外加密聊天軟件“紙飛機(jī)”

發(fā)布“高價(jià)收幣”廣告

以每枚USDT高于市價(jià)0.8元的價(jià)格

吸引“卡農(nóng)”提供銀行卡

短短半年內(nèi)

銀行流水高達(dá)1.7億元

橫跨20多個(gè)省市

行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

民警共查獲并扣押嫌疑人隨身攜帶

銀行卡52張、手機(jī)15部

平板電腦1臺(tái)、點(diǎn)鈔機(jī)3臺(tái)

以及大量寫(xiě)有

“U盾密碼”“網(wǎng)銀限額”的便簽

經(jīng)審訊

該團(tuán)伙自2024年7月起

以“區(qū)塊鏈OTC商家”身份為掩護(hù)

搭建四級(jí)洗錢通道

第一級(jí)由境外金主將電詐、網(wǎng)賭等贓款

打入境內(nèi)“人頭賬戶”

第二級(jí)通過(guò)“跑分車隊(duì)”

拆分轉(zhuǎn)賬至二級(jí)卡

第三級(jí)由“車手”凌晨取現(xiàn)后

當(dāng)場(chǎng)交由第四級(jí)“背包客”

存入地下錢莊

最終換成USDT回流境外

半年間

該通道累計(jì)洗錢1.7億元

團(tuán)伙非法獲利100余萬(wàn)元

目前

該案已抓獲15名犯罪嫌疑人

并全部依法采取刑事強(qiáng)制措施

案件正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線

什么是U幣？

USDT（泰達(dá)幣，簡(jiǎn)稱“U幣”）與大家常聽(tīng)到的比特幣、以太幣一樣，本質(zhì)上是區(qū)塊鏈虛擬貨幣的一種，因?yàn)槠鋬r(jià)值較為穩(wěn)定，并因其匿名性、快速流轉(zhuǎn)性、可兌換性、難以溯源等特征被一些不法分子利用，用于違法犯罪財(cái)物的洗白、轉(zhuǎn)移。“跑分”是一種洗錢行為，U幣因上述特性已成為虛擬貨幣跑分平臺(tái)的首選。

警方提醒

增強(qiáng)防范意識(shí)，不輕信陌生人的投資建議，不隨意參加虛擬貨幣交易，以防成為不法分子洗錢的“工具人”。

不將身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等敏感信息泄露給他人。在使用網(wǎng)絡(luò)支付工具時(shí)，注意設(shè)置復(fù)雜密碼并定期更換。

如發(fā)現(xiàn)身邊有可疑的虛擬貨幣交易行為或者洗錢線索，及時(shí)向警方舉報(bào)。

來(lái)源：岳陽(yáng)公安

編輯：李昊奇

審核：鄭偉、孫殿洋

監(jiān)制：孫帥