“我們的項目是為了貫徹扶貧政策，幫助低收入人群、失業(yè)人群、負債人群脫困。投入1000元，180天之后就能得到1000萬元，加入項目后每個人都將是央企國企干部，入住保供村后享受免費醫(yī)療、養(yǎng)老、教育等福利……”如此高大上的項目是真是假？交1000元坐領(lǐng)1000萬元有何貓膩？經(jīng)過6個月的深挖細查，山東省惠民縣檢察院逐步揭開了這場精心編織的利用國家政策編造虛假國家項目實施的網(wǎng)絡(luò)騙局。

“近年來，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪手法又發(fā)生了新的變化，他們打著國家旗號，偽造國家機關(guān)公文、證件、印章等，編造國家項目，誘導(dǎo)大批群眾參與投資，其犯罪手法越來越接近電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。這就要求檢察機關(guān)厘清訴爭焦點，強化全鏈條證據(jù)審查，準(zhǔn)確適用法律，促進精準(zhǔn)有效打擊。”8月4日，該院辦案檢察官介紹這起案件時有感而發(fā)。

半年吸引1900多人參與

張某是一名以網(wǎng)絡(luò)銷售茶葉為生的農(nóng)村婦女，2023年11月，她偶然接到這樣一個電話：“張某同志，我是中國鄉(xiāng)村振興局的副司長‘王小平’（追捕中），現(xiàn)在國家推出了‘惠民生國債’項目，需要你帶領(lǐng)團隊去購買啊。”隨后，對方給她發(fā)來了國家某局某部任命其為“惠民生國債”項目總負責(zé)人的任命文書及相關(guān)“紅頭”文件。看著“紅頭”文件，張某接受了任命，于2024年2月成立了鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興投資集團并擔(dān)任執(zhí)行總裁，集團內(nèi)部設(shè)有統(tǒng)計部、技術(shù)服務(wù)部等部門。

經(jīng)過張某的宣傳、宣講，該集團吸引了一群“有志之士”，牟某、于某、鹿某、張某某、陳某、杜某積極加入該集團并擔(dān)任職務(wù)，其中，牟某、于某、鹿某為集團副總裁，張某某為統(tǒng)計部部長，陳某為技術(shù)服務(wù)部部長，杜某為董事兼山東分公司總經(jīng)理。

該集團通過社交軟件發(fā)布宣傳信息、開線上會議宣講項目好處等方式吸引會員參與，前期宣傳“惠民生國債”項目，承諾會員購買國債日收益4％，收益于次日發(fā)放；之后宣傳“首都保供村”項目，承諾日收益4％，收益于次日發(fā)放，還宣稱保供村建成交付后會員能分到精裝房，享受村集體免費醫(yī)療、養(yǎng)老、教育等福利。項目推行后，短短半年就在全國范圍內(nèi)吸引了1900多人參與。

公安機關(guān)在偵辦一起詐騙案時，發(fā)現(xiàn)詐騙案犯罪嫌疑人鹿某還參與本案所涉項目，經(jīng)研判，于2024年5月31日立案偵查。

由于參與人數(shù)量龐大、分布范圍廣、案情十分復(fù)雜，2024年7月1日，經(jīng)公安機關(guān)商請，惠民縣檢察院依法介入，從犯罪性質(zhì)認定、詐騙鏈條挖掘、電子數(shù)據(jù)收集及鑒定等方面引導(dǎo)偵查。

抽絲剝繭鎖定串聯(lián)詐騙鏈條

“我認為項目是真的，我是為了獲得國企干部身份、享受分房而加入的，沒有非法占有的主觀故意?！薄拔彝顿Y了1000元，也是上當(dāng)受騙者。”犯罪嫌疑人提出了各種辯解。犯罪嫌疑人是否有詐騙的主觀故意、是否具有非法占有目的、在犯罪行為中充當(dāng)了什么角色，成為辦案檢察官在辦理案件時必須調(diào)查清楚的問題。

張某辯稱，其是由“王小平”任命的，對于詐騙不知情。經(jīng)過梳理分析通話記錄、聊天記錄、張某供述及證人證言，檢察官發(fā)現(xiàn)上線多次要求張某“加強保密教育”，其親友多次規(guī)勸她說“項目是假的”，其也預(yù)測到有一天會崩盤。綜合上述證據(jù)，檢察官認為，張某能夠意識到“王小平”身份及項目的虛假性，其雖未主動偽造公文、印章等，但接受上線為其炮制的虛假身份，且不加否認，在宣傳和擴散過程中冒充權(quán)威使他人陷入錯誤認識，其行為應(yīng)認定為詐騙罪。

牟某等6人因未與“王小平”直接接觸，均表示自己是被張某蒙騙參與的。在檢察官看來，雖然這些人擔(dān)任職務(wù)發(fā)揮作用，但證明他們具有詐騙主觀故意的客觀性證據(jù)較為薄弱，認定可能存在困難。2024年10月18日，檢察機關(guān)將該案退回補充偵查，引導(dǎo)公安機關(guān)圍繞是否具有詐騙故意進一步取證。

公安機關(guān)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，牟某等人加入涉案項目是因之前參加過類似項目，彼此認識并相互介紹，之前的項目有的已被公安部公布為民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目，有的沒有成功兌現(xiàn)，對此，他們都很清楚。此外，公安機關(guān)還在手機、電腦中提取到開會錄音、交流項目虛假性、話術(shù)材料等客觀性證據(jù)。

檢察機關(guān)經(jīng)審查認為，這些證據(jù)能夠證實牟某等6人認識到此類項目運作模式的相似性，仍罔顧事實，心存僥幸，無視同類詐騙手段而積極參與，具有詐騙的主觀故意。

仔細審查準(zhǔn)確認定犯罪數(shù)額

全面收集證據(jù)，梳理串聯(lián)起詐騙鏈條后，面對海量的交易記錄，如何精準(zhǔn)認定詐騙數(shù)額，成為檢察官在提起公訴前面對的最后一道難題。

該案中，會員參與項目需將人民幣轉(zhuǎn)化為USDT（又稱泰達幣，是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，1個USDT相當(dāng)于1美元），在軟件上進行充值轉(zhuǎn)賬。針對這一情況，惠民縣檢察院多次召開檢察官聯(lián)席會議，通過分析研判，決定對電子數(shù)據(jù)進行司法會計鑒定。經(jīng)鑒定，張某等7人共騙取資金超600萬元。

2024年11月29日，惠民縣檢察院以涉嫌詐騙罪對張某、牟某、于某、鹿某、張某某、陳某、杜某等7人提起公訴。其他涉案人員，公安機關(guān)正在進一步偵查中，2025年6月18日，惠民縣法院作出一審判決，分別判處7名被告人有期徒刑三年六個月至三年，各并處罰金2.7萬元至2萬元。

2025年3月1日，檢察機關(guān)開展反電詐宣傳活動。

為避免類似情況再次發(fā)生，該院線上線下同步開展法治宣傳，線上通過微信視頻號開展反詐知識宣傳，定期發(fā)布宣傳信息，介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點、常見手段及風(fēng)險防范提示；線下開展送法進社區(qū)、進學(xué)校、進村居等活動，同時以書會、廟會日為契機，在胡集書會、火把李廟會等地，向過往群眾尤其是老年群體普及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用伎倆以及防范方法，達到了良好的宣傳效果。