南加州天普市華人企業(yè)主劉先生近日報警，稱其公司名稱及營業(yè)地址被詐騙集團冒用，用以在多家銀行開設(shè)賬戶。目前案件已由警方立案調(diào)查。

劉先生是“FL Food Supply Inc.” 的注冊所有者，并在天普市經(jīng)營一家名為“Crazy 99 Plus”的商店，地址位于9565 E Las Tunas Dr。他透露，過去一周內(nèi)接連收到多封可疑信件，其中包括美國大通銀行（Chase）寄出的儲蓄卡。

信件上的收件人標注為“Crazy 99 Plus Inc.”，與劉先生實際的合法公司名稱僅一字之差，地址卻完全一致。更為可疑的是，卡片上的持卡人姓名與劉先生相似，但姓氏拼寫從他一直使用的“Lau”變成了“Liu”。劉先生強調(diào)，自己從未向大通銀行申請過相關(guān)賬戶。

起初，劉先生并未在意，以為只是銀行寄件錯誤。但隨著短短一周內(nèi)連續(xù)收到三封類似郵件，他逐漸意識到可能涉及詐騙。經(jīng)進一步了解，他發(fā)現(xiàn)詐騙集團已利用“高仿”方式，在美國銀行（Bank of America）和大通銀行開設(shè)至少五個賬戶，其中包括多個支票賬戶和儲蓄賬戶。

劉先生當時身在亞洲，得知情況后立即返美處理。他向銀行追查時，銀行方面回應(yīng)稱這些賬戶均是使用中國護照開立，因無法確認護照真?zhèn)危髣⑾壬峤痪綀蟾娌拍軉诱{(diào)查。

更令人震驚的是，劉先生曾直接撥打嫌疑人留下的電話。對方不僅沒有否認，反而輕描淡寫地稱：“開這些銀行卡只是開著玩玩而已?！?/strong>

劉先生表示，過去常聽聞有人盜用個人身份信息，如今詐騙分子卻直接“克隆”公司名稱和地址冒用。他擔心，這些賬戶可能被用于洗錢、開立空頭支票、逃稅甚至合同詐騙，外界若誤認與其公司相關(guān)，不僅會造成財務(wù)風險，更會嚴重損害他多年經(jīng)營的商譽。

為防止誤導，劉先生特意發(fā)布澄清公告，強調(diào)其合法公司登記名稱為 “DBA: Crazy 99 Plus”，從未使用 “Crazy 99 Plus Inc.”名義開展業(yè)務(wù)。任何與后者相關(guān)的賬戶、支票、購物或融資行為，均屬欺詐。

洛杉磯縣警局天普分局已證實接到報案，目前案件正在調(diào)查中。警方提醒民眾，若接到類似可疑郵件或賬單，應(yīng)及時報警并與相關(guān)金融機構(gòu)核實。

據(jù)金融監(jiān)管機構(gòu)統(tǒng)計，此類冒名詐騙近年來在國際上時有發(fā)生。詐騙分子往往通過偽造與真實公司極為相似的名稱、地址或注冊號，營造正規(guī)企業(yè)的假象，繼而進行資金轉(zhuǎn)移或非法交易。美國證券交易委員會（SEC）和金融業(yè)監(jiān)管局（FINRA）均曾發(fā)出警示，提醒企業(yè)與投資者在處理涉及公司名義的文件時務(wù)必提高警覺。

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