近日，靈山警方成功打掉一個(gè)利用QQ、微信群“搶紅包”轉(zhuǎn)移涉詐資金的黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6人。

近期，縣反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)，有人涉嫌利用QQ、微信群等社交軟件以“搶紅包”的方式轉(zhuǎn)移涉詐錢款。獲悉線索后，縣公安局立即抽調(diào)打擊電詐專班、新圩派出所精干警力對(duì)案件開展偵查工作。通過縝密偵查，專案組民警基本摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工等相關(guān)信息，并鎖定了涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益的勞某昌等六人。2025年5月31日，民警依法傳喚勞某昌等人到派出所作進(jìn)一步審查。7月7日、9日，民警分別在佛子鎮(zhèn)睦象村委、新圩鎮(zhèn)將黃某燕、何某鳳抓獲，至此，該犯罪團(tuán)伙被一舉打掉。經(jīng)審訊，勞某昌等人均對(duì)其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益的犯罪事實(shí)供認(rèn)在案。

經(jīng)查，詐騙分子為實(shí)施洗錢詐騙而專門組建“搶紅包”的QQ、微信群，成員均為詐騙團(tuán)伙人員，同時(shí)，雇用勞某昌等人在群內(nèi)充當(dāng)“財(cái)務(wù)”“紅包手”等角色。詐騙分子以“網(wǎng)絡(luò)刷單返現(xiàn)”為誘餌，誘騙受害者加入“搶紅包群”，勞某昌等人冒充客服，用各種話術(shù)誘導(dǎo)受害者在群內(nèi)發(fā)大額紅包，勞某昌等人則在群內(nèi)搶紅包，隨后將涉詐資金轉(zhuǎn)移到詐騙分子指定的銀行賬戶。完成任務(wù)后，上線向勞某昌等人結(jié)算“報(bào)酬”。直到落網(wǎng)，勞某昌等人非法轉(zhuǎn)移涉詐資金15萬元，非法獲利2萬多元。

目前，勞某昌、勞某庭、蒙某君已被依法刑事拘留，何某鳳等3人已被依法采取強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步辦理中。

警方提醒

微信紅包是微信軟件社交功能的典型體現(xiàn)，犯罪分子看中了其資金流轉(zhuǎn)的功能，將大額非法資金拆分為多筆小額紅包，利用紅包的社交屬性掩蓋資金流轉(zhuǎn)的痕跡，逃避監(jiān)管。本案中所謂的“搶紅包有回扣”，也不過是打著“紅包”的幌子，通過多次、多層轉(zhuǎn)賬，拆分詐騙款項(xiàng)，模糊錢款去向，干擾司法機(jī)關(guān)查明犯罪、追繳犯罪所得及其收益，增加被害人“挽損”難度，歸根結(jié)底仍是“洗白”手段，“搶紅包”的“積極分子”構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得違法犯罪行為。

靈山警方鄭重提醒：勿輕信“紅包返利”“跑分兼職”等話術(shù)，任何要求“先收紅包再轉(zhuǎn)賬”“多倍返利”的操作均涉嫌洗錢，其本質(zhì)是為犯罪資金“洗白”。請(qǐng)廣大群眾提高警惕，守住法律底線，共同維護(hù)清朗金融環(huán)境。

來源：靈山警方

1

2

3

4