近日，意大利警方對普拉托一處公寓進行搜查，發(fā)現(xiàn)一個通過加密貨幣進行洗錢的華人非法“銀行”，涉案金額逾900萬歐元。

意大利《晚郵報》報道，意大利檢察機關(guān)此次調(diào)查的焦點，集中在一名被列為重點關(guān)注對象、生活在普拉托的45歲華人男子。根據(jù)調(diào)查，如今的洗錢途徑今正從傳統(tǒng)匯款渠道轉(zhuǎn)向加密貨幣渠道。

警方近日在對該男子位于普拉托唐人街區(qū)的一處公寓進行搜查中，發(fā)現(xiàn)男子手機中有兩個數(shù)字錢包。今年4至7月間，這兩個錢包所關(guān)聯(lián)的電子地址共轉(zhuǎn)移了價值超過900萬歐元的泰達幣（USDT）。

根據(jù)調(diào)查，90%以上的資金通過在線交易平臺流轉(zhuǎn)，隨后流入一個位于柬埔寨的平臺，該平臺已被美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCen）列為涉嫌洗錢的金融機構(gòu)。

其中一個數(shù)字錢包涉及約32萬歐元的交易，錢包內(nèi)還存有部分加密貨幣，交易主要流向私人錢包。

警方還在男子公寓中還查獲1.5萬歐元現(xiàn)金、兩臺打印機、兩臺覆膜機、帶有芯片和磁條的空白卡片以及用于偽造可用于出境的電子身份證件的全息膜。

長期以來，意大利當(dāng)局一直試圖了解來自零售銷售和犯罪收入的黑錢離開普拉托后的去向。

根據(jù)過往媒體報道，早在2010年，當(dāng)局就曾發(fā)起一項針對華人“洗黑錢”的專項調(diào)查行動，引發(fā)極大關(guān)注。涉案人員通過匯款進行資金轉(zhuǎn)移，涉案金額巨大，當(dāng)時73家華人企業(yè)、300個銀行賬戶、181處不動產(chǎn)和166輛豪華車輛被查封。

意媒指出，近年來，非法資金流向已經(jīng)“改道”，因此蹤跡難尋。直到此次由羅馬反偽造憲兵指揮部、普拉托憲兵偵查組和意大利稅警聯(lián)合參與的調(diào)查，才終于發(fā)現(xiàn)了非法資金的新去向。

（意燴原創(chuàng)，翻譯：托特，編輯：華嘉顏，轉(zhuǎn)載請注明意燴：oushitalia）