江蘇省江陰市人民法院

刑 事 判 決 書(shū)

（2019）蘇0281刑初2408號(hào)

公訴機(jī)關(guān)江蘇省江陰市人民檢察院。

被告人謝**，男，1986年9月1日生，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)。2019年4月27日因涉嫌犯詐騙罪被江陰市公安局刑事拘留，次日被指定居所監(jiān)視居住。2019年6月19日因涉嫌犯敲詐勒索罪被江陰市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

辯護(hù)人羅翔，北京市華一律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人郭某，上海某某律師事務(wù)所律師。

被告人虞*，男，1988年1月13日生，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省蘇州市虎丘區(qū)。2019年4月27日因涉嫌犯詐騙罪被江陰市公安局刑事拘留，次日被指定居所監(jiān)視居住。2019年6月19日因涉嫌犯敲詐勒索罪被江陰市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于江陰市看守所。

辯護(hù)人屈某某，北京市某某律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人邵某，江蘇某某律師事務(wù)所律師。

被告人蔣**，女，1990年12月9日生，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省睢寧縣。2019年4月27日因涉嫌犯詐騙罪被江陰市公安局刑事拘留，次日被指定居所監(jiān)視居住。2019年6月19日因涉嫌犯敲詐勒索罪被江陰市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于江陰市看守所。

辯護(hù)人秦某某，江蘇某某律師事務(wù)所律師。

被告人賀**，男，1986年3月12日生，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省蘇州市虎丘區(qū)。2019年5月25日因涉嫌犯詐騙罪被江陰市公安局刑事拘留。2019年6月19日因涉嫌犯敲詐勒索罪被江陰市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于江陰市看守所。

辯護(hù)人周某，北京市某某律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人熊某某，上海市某某律師事務(wù)所律師。

江蘇省江陰市人民檢察院以澄檢訴刑訴〔2019〕2341號(hào)起訴書(shū)指控被告人謝**、虞*、蔣**、賀**犯敲詐勒索罪，于2019年11月7日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭適用普通程序進(jìn)行審理。在審理過(guò)程中，江陰市人民檢察院以澄檢訴刑變?cè)V〔2020〕11號(hào)變更起訴決定書(shū)于2020年11月3日向本院提出變更起訴。本院于同年11月19日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。江蘇省江陰市人民檢察院指派檢察員毛鑰出庭支持公訴，被告人謝**、虞*、蔣**、賀**及辯護(hù)人羅翔、郭某、屈某某、邵某、秦某某、周某、熊某某到庭參加訴訟。審理期間，公訴機(jī)關(guān)以需要補(bǔ)充偵查為由建議延期審理?，F(xiàn)已恢復(fù)審理并審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控，被告人謝**、賀**、虞*于2016年6月左右，共同商量由被告人謝**出資，通過(guò)“借貸寶”等平臺(tái)從事放貸業(yè)務(wù)。放款前要求借款人提供身份信息、手機(jī)通訊錄等信息，審核通過(guò)后在“借貸寶”平臺(tái)發(fā)起借款，平臺(tái)上借條顯示無(wú)利息，被告人謝**等人與借款人私下約定一個(gè)周期（3-7天）利息15%-30%，通過(guò)制造借貸流水，在平臺(tái)顯示實(shí)際借款金額2倍左右的借條，并事先將一個(gè)周期的利息扣除。上述人員放款時(shí)，告知借款人逾期不歸還借款將對(duì)借款人、手機(jī)通訊錄人員進(jìn)行催收，并要支付逾期管理費(fèi)等。被告人蔣**于2017年初擔(dān)任審核員，2017年年中開(kāi)始從事放貸業(yè)務(wù)，被告人虞*2017年3月左右離開(kāi)并單獨(dú)從事放貸業(yè)務(wù)。2016年6月至2018年5月期間，被告人謝**、賀**、虞*、蔣**向居住在江陰市的被害人黃某及蔣某1、王某1等人放款，上述被害人均因擔(dān)心借款逾期自己或手機(jī)通訊錄人員被上述人員催收而支付利息。被告人謝**等人共計(jì)從上述被害人處收取利息人民幣600余萬(wàn)元。被告人賀**、蔣**歸案后，均如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝**、虞*、賀**、蔣**以非法占有為目的，共同采用恐嚇、威脅的手段索要財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝**系主犯，被告人虞*、賀**、蔣**系從犯，被告人賀**、蔣**系坦白。提請(qǐng)本院依法分別判處。

后變更指控，被告人謝**、賀**、虞*于2016年6月左右，共同商量由被告人謝**出資，通過(guò)“借貸寶”等平臺(tái)從事放貸業(yè)務(wù)。放款前要求借款人提供身份信息、手機(jī)通訊錄等信息，審核通過(guò)后在“借貸寶”平臺(tái)發(fā)起借款，平臺(tái)上借條顯示無(wú)利息，被告人謝**等人與借款人私下約定一個(gè)周期（3-7天）利息15%-30%，通過(guò)制造借貸流水，在平臺(tái)顯示實(shí)際借款金額2倍左右的借條，并事先將一個(gè)周期的利息扣除。上述人員放款時(shí)，告知借款人逾期不歸還借款將對(duì)借款人、手機(jī)通訊錄人員進(jìn)行催收，并要支付逾期管理費(fèi)等。被告人蔣**于2017年初擔(dān)任審核員，2017年年中開(kāi)始從事放貸業(yè)務(wù)，被告人虞*2017年3月左右離開(kāi)并單獨(dú)從事放貸業(yè)務(wù)。2016年6月至2018年5月期間，被告人謝**、賀**、虞*、蔣**向居住在江陰市的被害人黃某及王某2、程某、貢某、陳某1等10余人放款。上述被害人均在借款前提供了個(gè)人信息，借款到期前被被告人謝**等人以逾期將向緊急聯(lián)系人催收、提交專業(yè)催收公司催討等方式恐嚇。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝**、虞*、賀**、蔣**多次共同恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝**系主犯，被告人虞*、蔣**、賀**系從犯，被告人賀**、蔣**系坦白，當(dāng)庭補(bǔ)充認(rèn)定被告人謝**、虞*系坦白及各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人謝**有期徒刑二年三個(gè)月，判處被告人虞*、賀**、蔣**有期徒刑一年六個(gè)月。提請(qǐng)本院依法判處。

被告人謝**、虞*、賀**、蔣**對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。

被告人謝**的辯護(hù)人羅翔當(dāng)庭提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人謝**系坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰，沒(méi)有前科劣跡，建議從輕處罰。

被告人謝**的辯護(hù)人郭威當(dāng)庭提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人謝**因文化程度不高、法律意識(shí)淡薄及追求高額的利息才走上犯罪道路，社會(huì)危害性較小，沒(méi)有前科劣跡，建議從寬處罰。

被告人虞*的辯護(hù)人屈振紅當(dāng)庭提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人虞*系從犯，在偵查階段及庭審中如實(shí)供述、系坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，沒(méi)有前科，建議從寬處罰。

被告人虞*的辯護(hù)人邵偉當(dāng)庭提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人虞*僅針對(duì)被害人黃某有言語(yǔ)威脅要上門(mén)催討，但后續(xù)沒(méi)有實(shí)施上門(mén)催討的行為，針對(duì)其他被害人均是電話催收，建議從寬處罰。

被告人蔣**的辯護(hù)人秦佳俍當(dāng)庭提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人蔣**系從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰，沒(méi)有采取過(guò)激手段進(jìn)行催收，人身危害性及社會(huì)危害性較輕，沒(méi)有前科劣跡，建議從寬處罰。

被告人賀**的辯護(hù)人熊紹山當(dāng)庭提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人賀**系從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰，積極悔罪，沒(méi)有前科劣跡，由于法律意識(shí)淡薄走上犯罪道路，建議從輕處罰。

被告人賀**的辯護(hù)人周猛當(dāng)庭提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：被害人借款的用途沒(méi)有告知被告人賀**，錢(qián)款是否能夠回收不能確定，大部分被害人在還款到期之前接到催收通知，建議從輕處罰。

經(jīng)審理查明，2016年6月左右，被告人謝**、賀**、虞*經(jīng)事先合謀,由被告人謝**提供資金，共同依托“借貸寶”等平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)高利放貸，被告人蔣**于2017年初加入擔(dān)任審核員，2017年年中開(kāi)始從事放貸業(yè)務(wù)，被告人虞*于2017年3月左右退出，所得利潤(rùn)由被告人謝**進(jìn)行分配。被告人謝**、虞*、蔣**、賀**在向借款人放貸時(shí)，要求借款人提供身份信息、緊急聯(lián)系人等基本信息，審核通過(guò)后進(jìn)行放款，通過(guò)制造借貸流水，在平臺(tái)生成利率為零、借款金額為實(shí)際借款金額2倍左右的借條，實(shí)際上述人員私下與借款人約定放貸周期為3-7天、利息為本金的15%-30%并在發(fā)放貸款時(shí)提前扣除，明確告知各借款人逾期不歸還借款將對(duì)借款人、緊急聯(lián)系人進(jìn)行催收并要支付逾期管理費(fèi)等。2016年6月至2018年5月期間，被告人謝**、虞*、蔣**、賀**向居住在江陰市的被害人黃某及王某2、程某、貢某、陳某1、蔣某1、王某1、張某、吳某、錢(qián)某、林某、章某共12人放款。其中，2016年6月至2017年3月，向被害人黃某、蔣某1、王某1、林某、章某、王某2、貢某、錢(qián)某、陳某1、張某共10人放款；2017年2月至2018年5月，向被害人黃某、蔣某1、王某1、林某、章某、王某2、貢某、吳某、程某共9人放款。在借款到期當(dāng)天及逾期后，被告人謝**、虞*、蔣**、賀**采用撥打電話等方式向上述被害人及相應(yīng)的緊急聯(lián)系人催收放貸本金、利息及逾期管理費(fèi)。

上述事實(shí)，被告人謝**、虞*、蔣**、賀**多次供述在卷，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有扣押決定書(shū)及清單、借款合同、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證，證人蔣某2、陳某2、仇某、儲(chǔ)某、陳某3、王某3的證言筆錄，被害人黃某、蔣某1、王某1、錢(qián)某、陳某1、張某、林某、章某、王某2、吳某、程某、貢某的陳述筆錄，江陰市公安局制作的搜查筆錄、檢查筆錄，江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)，人口信息，刑事案件偵破經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)。

本院認(rèn)為,被告人謝**、虞*、蔣**、賀**多次恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均確已構(gòu)成尋釁滋事罪，系共同犯罪。被告人謝**在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；鑒于其歸案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人虞*、蔣**、賀**在共同犯罪中起次要作用，系從犯；歸案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人謝**、虞*、蔣**、賀**犯尋釁滋事罪的主要犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名正確，量刑建議恰當(dāng)，予以采納。

關(guān)于辯護(hù)人對(duì)犯罪行為的社會(huì)危害性以及人身危險(xiǎn)性提出的辯解，經(jīng)查，被告人謝**、虞*、蔣**、賀**為索要債務(wù)，采用撥打電話等手段向十余名借款人及緊急聯(lián)系人非法催收，影響了借款人及緊急聯(lián)系人的工作生活，擾亂社會(huì)正常秩序，有一定社會(huì)危害性和人身危險(xiǎn)性，故對(duì)相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。各辯護(hù)人當(dāng)庭提出建議從寬處罰的其他辯護(hù)意見(jiàn)及理由，經(jīng)查，符合事實(shí)與法律規(guī)定，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法

》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第三條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人謝**犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日、指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，自2019年6月19日起至2021年8月21日）。

二、被告人虞*犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日、指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，自2019年6月19日起至2020年11月20日）。

三、被告人蔣**犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日、指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，自2019年6月19日起至2020年11月20日）。

四、被告人賀**犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，自2019年5月25日起至2020年11月24日）。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本１份，副本２份。

審　判　長(zhǎng) 方燕燕

人民陪審員 朱建蕾

人民陪審員 金　濤

二〇二〇年十一月二十四日

書(shū)記員 黃雨婷

來(lái)源：威科先行

七代冰峰者夏季通勤褲

新式體能訓(xùn)練鞋