日前

江蘇銀行金湖園區(qū)支行

精準(zhǔn)識(shí)別電詐“工具人”

及時(shí)預(yù)警勸阻遭遇電詐的群眾

成功攔截涉詐資金4萬(wàn)元

事發(fā)當(dāng)日，一客戶到該行準(zhǔn)備辦理4萬(wàn)元現(xiàn)金取現(xiàn)業(yè)務(wù)。工作人員盡職調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，該筆資金為近期異地他行個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入。該客戶稱(chēng)資金是朋友支付的購(gòu)貨款，但經(jīng)多次溝通，始終無(wú)法提供交易依據(jù)?？蛻舻漠惓７磻?yīng)以及資金交易特征引起了該行運(yùn)營(yíng)主任高曉燕的高度警覺(jué)，她當(dāng)即聯(lián)系縣反詐中心請(qǐng)求協(xié)助調(diào)查。

經(jīng)查，該客戶因急需貸款加入某微信群，群內(nèi)人員以"包裝流水辦理免息貸款”為誘餌，誘導(dǎo)其提供銀行卡接收受害人被騙資金，并傳授應(yīng)對(duì)銀行核查的話術(shù)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，該4萬(wàn)元為江西一受害人的被騙款項(xiàng)。最終，在縣反詐中心的警銀協(xié)助下，江蘇銀行金湖園區(qū)支行成功攔截了這筆4萬(wàn)元涉詐資金,避免其落入不法分子手中。

作為2024年新開(kāi)設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，江蘇銀行金湖園區(qū)支行始終堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)和員工風(fēng)險(xiǎn)防范教育兩手抓，從風(fēng)險(xiǎn)控制角度出發(fā)，將防范電信詐騙工作落到實(shí)處，努力打造立足縣域的“百姓放心”銀行。

“近年來(lái)，電信詐騙事件時(shí)有發(fā)生，針對(duì)電信詐騙的手段不斷翻新，此次攔截只是我們?nèi)粘９ぷ鞯囊粋€(gè)縮影。”高曉燕表示，“未來(lái)，江蘇銀行淮安分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作，不斷引導(dǎo)群眾增強(qiáng)反詐意識(shí)，守護(hù)好人民的‘錢(qián)袋子’，努力為構(gòu)建安全、穩(wěn)定、和諧的金融環(huán)境貢獻(xiàn)更多‘蘇銀’力量！”

銀行反詐提示：

1.在銀行辦理取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)時(shí)，若工作人員對(duì)交易情況進(jìn)行詢問(wèn)核查，請(qǐng)務(wù)必如實(shí)配合。這是金融機(jī)構(gòu)防范詐騙的重要環(huán)節(jié)，既是在保護(hù)他人，也是在保護(hù)您的資金安全。

2.千萬(wàn)不要出租、出借、出售自己的銀行卡，更不能幫他人接收、轉(zhuǎn)移不明資金，此類(lèi)行為可能導(dǎo)致自身淪為詐騙分子的“洗錢(qián)工具”，不僅會(huì)造成他人財(cái)產(chǎn)損失，自身也可能涉嫌違法犯罪。

來(lái)源：荷新聞