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這是法務(wù)六叔2025年

原創(chuàng)的第76篇文章

總計(jì)1900字

今天給大家聊聊一個(gè)大學(xué)生在交易所出售了15600元的虛擬幣被按頭的故事。

事主廣西人，2024年底聯(lián)系到六叔，賣幣一級(jí)涉案已經(jīng)在戶籍地做了全額退賠，卻被按頭做出了取保候?qū)?斷卡懲戒，咨詢了許多律師就讓其投訴，凍結(jié)地不開具不涉案證明，凍結(jié)后就是涉案。

被幾個(gè)律師收割過3000元，支付寶被限制、零錢通被關(guān)系、涉案卡里面有錢用不了，各種社會(huì)性死亡。

請(qǐng)了許多律師聯(lián)系云南的凍結(jié)地，叔叔不開證明，所有的人在這一步就無法進(jìn)行下去了，六叔也費(fèi)盡周折，終于叔叔答應(yīng)出具不涉案證明，但是要戶籍地叔叔公對(duì)公發(fā)函到云南才能出具。

本來事情就很順利了，但是找到幫其做筆錄的叔叔，廣西反詐這邊說沒有事主的材料，事主各種崩潰，差點(diǎn)放棄，問六叔自己的事情還有沒有救。。。

打電話沒什么用，于是我們就用書面材料提交給本地反詐叔叔：

《關(guān)于銀行賬戶已解凍但嫌疑問題仍“久懸未決”請(qǐng)求柳州市反詐中心發(fā)協(xié)查到凍結(jié)機(jī)構(gòu)以便拿到不涉案證明的求助材料》

終于承辦叔叔收到紙質(zhì)材料后聯(lián)系了事主，說幫忙直接和云南凍結(jié)地的承辦人對(duì)接，本地反詐也說發(fā)函給云南，云南開不開就不管他們的事了，事主害怕的是怕把他們?nèi)敲诉^來抓我回去拘留，這也是所有人擔(dān)心的事情，六叔還需要做情感陪聊的工作。

結(jié)果這個(gè)叔叔也聯(lián)系不上凍結(jié)地叔叔，對(duì)方不提供私人號(hào)碼，打派出所電話都是接線員，找承辦人不是出警了就是不在。。。

最后歷盡千辛萬苦，云南也終于回了一個(gè)情況說明然后說不符合，被本地反詐叔叔駁回了。。。

本來峰回路轉(zhuǎn)，結(jié)果又陷入死循環(huán)，于是我們就決定換個(gè)方向，看到底上了什么名單。

結(jié)果確定的得到權(quán)威回復(fù)：事主沒有在任何“斷卡懲戒、兩卡人員標(biāo)簽、總對(duì)總管控”名單上，但是打96110本地反詐輸身份證又告訴我被懲戒。

于是我們確定是上了“涉詐黑名單”，找到源頭找到承辦機(jī)構(gòu)就好了，于是我們還是用信函的方式提出了申請(qǐng)：

《關(guān)于消除“涉詐黑名單”等身份標(biāo)簽恢復(fù)正常公民權(quán)利有關(guān)問題的申請(qǐng)書》

2025年1月16日權(quán)威部門回復(fù)排除本人“斷卡懲戒、兩卡人員標(biāo)簽、總對(duì)總管控”名單，那么理論上本人身份信息被某某市反詐中心列入“涉詐黑名單”等身份信息標(biāo)簽。“涉詐黑名單”問題導(dǎo)致本人名下所有銀行賬戶被限制，新增賬戶均不能進(jìn)行，給申請(qǐng)人的生活造成了極大程度影響，經(jīng)過自查，理論上由某某市反詐中心提交材料至“國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)”即可消除此信息，本人特此來信申請(qǐng)，愿盡一切可能積極進(jìn)行配合某某市反詐中心，并申請(qǐng)書面回復(fù)。

至此，基本上所有的問題都能解決了。

我們來整理一下時(shí)間線：

2024年11月23交易；

11月25日本地叔叔電話聯(lián)系，11月27日名下所有卡被管控；

11月28日做了筆錄退賠了涉案最資金被取保候?qū)彛?/p>

1月6日云南凍結(jié)地那邊同意出具不涉案情況說明，讓我聯(lián)系本地叔叔發(fā)協(xié)查；

1月6日大理市公安局已經(jīng)公對(duì)公向本市反詐中心出具本人的不涉案情況說明。

2月13日本地反詐承辦警官叫事主等辦案警官公休回來協(xié)助我解決管控；

2月24日辦案警官跟我說幫我提交資料到全國(guó)反詐平臺(tái)；

3月5日聯(lián)系本地警官告知我2月27日已經(jīng)提交材料，大概需要1個(gè)月；

3月10日部分銀行賬戶自動(dòng)恢復(fù)正常。

讓事主3月27日回去找他解除取保。

至此，事主的訴求基本完成，等待取保結(jié)束，又站起來了。

所有流程花費(fèi)3個(gè)月左右，時(shí)間節(jié)點(diǎn)都是在等待走流程中，其實(shí)并不復(fù)雜。

這件事的核心關(guān)鍵點(diǎn)是：事主被幾家律所騙過，明確告訴他開具不了情況說明。

其實(shí)并不是這樣，你需要有充足的理由以及書面材料，確定手里的證據(jù)能排除自己的涉詐嫌疑的情況說明，不是要不涉案證明，看清楚，你卡都凍結(jié)了肯定涉案啊。

有時(shí)候法律文書就是這么的準(zhǔn)確，不是排除涉案嫌疑的證明，而是排除涉詐嫌疑的證明，一字之差天壤之別。

所有申請(qǐng)的重點(diǎn)是你得明確找到什么機(jī)構(gòu)，以及訴求是什么，對(duì)方不滿足你的訴求的拒絕原因是什么，這個(gè)原因是否有法律依據(jù)，而你的訴求是否有正當(dāng)?shù)睦碛珊头煞ㄒ?guī)支持，這才是核心東西。

不要去說為什么不給我解凍，為什么不給我開說明，為什么不給我解除兩卡？

而是根據(jù)某條法律，你要準(zhǔn)確的書面告訴叔叔，給我解凍的法律依據(jù)是什么，本人提供了完善的材料后你應(yīng)當(dāng)給我出具一個(gè)文書，證明我沒有參與電信詐騙，從而解凍銀行賬戶，出具情況說明，我用這個(gè)材料自然就能解除兩卡管控。

這就是解決問題的底層邏輯，遺憾的是大多數(shù)人不會(huì)。

因?yàn)榇蠖鄶?shù)人來咨詢的時(shí)候，他就會(huì)問一句，我銀行卡凍結(jié)了怎么辦，我上了兩卡怎么辦，叔叔不給我解怎么辦？

我特么寫一篇底層邏輯就需要2個(gè)小時(shí)，你一句話我就能給你講清楚，我能講清楚你能明白嗎？