欠債被訴，名下唯一財產(chǎn)——一套亟待拆遷的房屋被法院查封，眼看到手的拆遷款要飛了，如何才能保住？

關(guān)鍵時刻，“最大債權(quán)人”登場

姚雯/漫畫

隨著江蘇省新沂市法院承辦法官手中的法槌重重落下，一起3人合謀的“乾坤大挪移”虛假訴訟案于日前塵埃落定，閆某等3人因犯虛假訴訟罪分別被法院作出有罪判決。而這樁涉及800余萬元財產(chǎn)的“假官司”被戳穿，正是新沂市檢察院民事與刑事檢察官合力監(jiān)督、不懈努力的結(jié)果。

債務(wù)纏身

合謀“演戲”逃執(zhí)行

2019年，閆某因欠債被17名債權(quán)人起訴，需償還265萬元債務(wù)，而他名下唯一的財產(chǎn)——一套亟待拆遷的房屋被法院查封。情急之下，閆某經(jīng)人介紹，找到了“神通廣大”的謝某，希望謝某能幫自己“保住”這筆拆遷款。

“我來幫你弄張假借條，去法院打個官司，就能把錢執(zhí)行回來……”很快，謝某就精心設(shè)計了一個方案——謝某把自己包裝成閆某的“最大債權(quán)人”，試圖通過向法院提起虛假訴訟截留大部分拆遷款。

“這么做真的能行嗎？這不是騙人嘛……”

“這件事你放心交給我，絕對沒問題！但是好處不能少?。　敝x某拍著胸脯保證。

雖然閆某有所顧慮，但在謝某信誓旦旦的承諾下，他決定鋌而走險。與此同時，謝某也開出了15萬元的價碼作為自己的勞務(wù)費，要求閆某在拿到執(zhí)行回來的拆遷款后如數(shù)支付。雙方就此達(dá)成一致意見，并簽訂了一份利益分配協(xié)議。

緊接著，謝某聯(lián)系了自己的好友張某——一名經(jīng)常會有大額收支的放貸人，3人商定好方案后，便按照謝某的指示開始了相關(guān)操作：由張某提供其銀行賬戶記載的放款流水記錄，閆某比照銀行流水的時間、金額等，給張某出具相應(yīng)的假借條，再由張某與謝某簽署虛假的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，把814萬元“債權(quán)”全部轉(zhuǎn)讓給謝某。

2019年6月，謝某手持虛假的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議向法院提起訴訟，要求閆某償還814萬元債務(wù)，雙方在法官的主持下順利達(dá)成調(diào)解協(xié)議。調(diào)解協(xié)議載明，閆某全額償還謝某814萬元。同年8月，謝某向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。因為“被欠款”額度高，謝某按照分配比例，成功套取了136萬余元拆遷款中的96萬余元。

東窗事發(fā)

離奇借貸破“迷局”

2023年5月，一封舉報信寄到了新沂市檢察院，舉報信直指閆某、謝某等人涉嫌虛假訴訟。這一線索成為揭開這場精心編排的戲碼的導(dǎo)火索。

接到舉報信后，新沂市檢察院民事檢察官全面調(diào)取了案涉民事訴訟卷宗，迅速開展初步審查，經(jīng)過研判，認(rèn)為此案很可能涉及刑事犯罪。在聽取完匯報后，該院抽調(diào)辦案人員組建了刑事、民事案件融合辦案組，從兩方面入手對案件進(jìn)行深入剖析，詳細(xì)梳理案件的關(guān)鍵證據(jù)。

審查中，辦案組有了意外發(fā)現(xiàn)：在案的證據(jù)材料中，有15張借條涉及金額共計262萬元，但匯總成一張總借條時，總金額竟莫名“縮水”了10萬元。更蹊蹺的是，總借條的簽訂日期為2009年10月，而一些分借條的簽訂日期卻是2010年2月。分借條的簽訂時間比總借條的還晚4個多月！這些細(xì)節(jié)立即引起了辦案組的高度警覺。大家一致認(rèn)為，在案證據(jù)漏洞百出，舉報內(nèi)容的真實性很強(qiáng)，閆某等人確實存在虛假訴訟犯罪的重大嫌疑。但是，當(dāng)事人絕對不會主動承認(rèn)自己“炮制”假借條，如何才能獲取其供述呢？

帶著審查中發(fā)現(xiàn)的問題，辦案組找到舉報人復(fù)核。在復(fù)核期間，舉報人的一句話引起檢察官的注意——“張某和閆某之前都不認(rèn)識，怎么可能借過錢！”

素不相識的兩個人卻產(chǎn)生了巨額借貸，其中必定有許多細(xì)節(jié)兩人無法串供一致。辦案組由此找到案件的最佳突破口——出具借條的張某。

根據(jù)初查情況，新沂市檢察院向公安機(jī)關(guān)移送了涉嫌犯罪線索，依法適時介入并制發(fā)引導(dǎo)偵查意見書，建議公安機(jī)關(guān)從張某入手“破局”。

“閆某是通過什么方式來找你借錢的？”

“閆某找你借這么多錢，有沒有和你說過是干什么用的？”

“你了解過他的還款能力嗎？”

公安機(jī)關(guān)圍繞借款原因、資金來源、交付方式等開展全面訊問，張某支支吾吾難以自圓其說，最終不得不坦白交代：“我就是提供銀行流水、簽幾張假借條，之前我確實不認(rèn)識閆某……”

隨后，閆某也交代了與謝某合謀的全過程，并交代了二人簽訂利益分配協(xié)議的情況，表示自己是在謝某的安排下拿到了58萬元拆遷款。

然而，根據(jù)法院的執(zhí)行情況，謝某當(dāng)時共拿到了96萬余元執(zhí)行款，除去二人約定的15萬元勞務(wù)費，閆某應(yīng)該到手81萬余元。

“我不知道他一共拿了多少，但他就給了我58萬元?！碑?dāng)被問及剩余的資金去向時，閆某表示，自己對謝某獲取96萬余元執(zhí)行款的事毫不知情。那么，剩余的錢款去了哪里呢？

合力懲處

不法分子終獲刑

面對公安機(jī)關(guān)調(diào)取到的利益分配協(xié)議等鐵證，謝某終于承認(rèn)了策劃虛假訴訟的事實——閆某因欠多人債務(wù)被追償，于是找他幫忙。他提出虛假訴訟方案，并與閆某、張某二人串通，以偽造借條提起訴訟的方式，參與法院對閆某的執(zhí)行款分配，成功獲取被法院強(qiáng)制執(zhí)行的拆遷款96萬余元，他從中獲利15萬元。而剩余的錢，謝某表示，他擅自做主借給了別人。

2024年5月，新沂市檢察院向法院制發(fā)再審檢察建議，獲法院采納。經(jīng)新沂市法院再審，同年10月，法院判決撤銷原民事調(diào)解書，駁回謝某的全部訴訟請求。2024年12月，新沂市檢察院對閆某等3人以涉嫌虛假訴訟罪依法提起公訴。

今年4月，謝某等3人因犯虛假訴訟罪，被法院判處有期徒刑八個月至十個月不等，各并處1萬元至2萬元不等的罰金。

謝某在司法機(jī)關(guān)的教育下，表示認(rèn)罪認(rèn)罰，并退還違法所得15萬元。對于其余涉案款項，目前司法機(jī)關(guān)正在繼續(xù)追繳，確保債權(quán)人受損的權(quán)益得到最大限度的保護(hù)。

“虛假訴訟隱蔽性強(qiáng)、線索發(fā)現(xiàn)難，且多屬于‘刑民交叉’領(lǐng)域，不僅侵害他人合法權(quán)益，更嚴(yán)重?fù)p害司法權(quán)威，必須以‘零容忍’的態(tài)度予以嚴(yán)懲?！毙乱适袡z察院檢委會專職委員武紅艷表示，“在這起案件中，3名被告人有預(yù)謀、有準(zhǔn)備、有合意，通過炮制假借條、轉(zhuǎn)移債權(quán)、惡意串通等方式造成核實、取證困難，檢察機(jī)關(guān)依法適時介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，有力提升了虛假訴訟監(jiān)督質(zhì)效?！?/p>

新沂市檢察院黨組書記、檢察長孫莉表示，下一步，該院將繼續(xù)深化刑民一體化履職機(jī)制，完善多元協(xié)作體系，為營造公平正義的法治環(huán)境貢獻(xiàn)檢察力量，守好社會公平正義的底線。

【來源：檢察日報·民生周刊 作者：唐穎 劉淵園 韓瑩萱】