8月24日晚間，杭州可靠護(hù)理用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“可靠股份”）發(fā)布公告，于2025年8月21日召開了第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》及《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理金利偉提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核通過(guò)，董事會(huì)同意聘任王向亭為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

值得注意的是，公司董事鮑佳對(duì)會(huì)議四項(xiàng)議案中的三項(xiàng)投了反對(duì)票。具體來(lái)看，對(duì)于《關(guān)于2025年半年度報(bào)告及其摘要》的議案，表決結(jié)果為同意6票，反對(duì)1票，棄權(quán)0票。鮑佳對(duì)該議案投反對(duì)票，理由是關(guān)聯(lián)交易違規(guī)已進(jìn)入調(diào)查階段、阻礙股東履行權(quán)力已進(jìn)入調(diào)查階段、原經(jīng)營(yíng)決策的失職。

其他議案中，關(guān)于《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》和《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，分別有1票反對(duì)和1票棄權(quán)，均由董事鮑佳反對(duì)，獨(dú)立董事景乃權(quán)棄權(quán)。

鮑佳 圖片來(lái)源：可靠股份微信公眾號(hào)

新董秘遭董事長(zhǎng)前妻“炮轟”

可靠股份官網(wǎng)顯示，該公司創(chuàng)立于2001年，是一家專注于一次性衛(wèi)生用品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋嬰兒護(hù)理用品、成人失禁用品和寵物衛(wèi)生用品等，擁有可靠、吸收寶等多個(gè)知名品牌。

公開資料顯示，鮑佳是可靠股份董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理金利偉的前妻。兩人于2024年2月離婚后，鮑佳卸任上市公司總經(jīng)理，但仍保留董事席位。截至2025年6月末，鮑佳直接持有可靠股份29.13%的股份，位列公司第二大股東。同期，第一大股東金利偉的直接持股比例為30.13%。

在王向亭之前，俞文斌、王萬(wàn)元、謝麗紅先后擔(dān)任過(guò)公司董秘，履職時(shí)間最短的僅半年左右。其間，身為公司董事長(zhǎng)的金利偉多次代行董秘職責(zé)。

正是在這種背景下，金利偉在代行董秘職責(zé)數(shù)月之后，最終選擇提名此前在公司任職資本運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的王向亭出任新董秘。簡(jiǎn)歷顯示，王向亭，男，1975年10月出生，曾先后在萬(wàn)馬股份（002276.SZ）、潔美科技（002859.SZ）擔(dān)任過(guò)董秘，曾獲“2017年上市公司金牌董秘”獎(jiǎng)，于2024年12月加入可靠股份。

雖然擔(dān)任董秘的經(jīng)驗(yàn)堪稱豐富，但在鮑佳看來(lái)，王向亭履職后的一些行為并不稱職。

鮑佳表示，王向亭2021年離開原任職上市公司工作至今已脫離上市公司證券工作多年，不熟悉上市公司規(guī)則，需要依賴證券部同事完成工作。董事會(huì)文件多次出錯(cuò)，同時(shí)存在修改后不再通知董事的情況。

此外，鮑佳對(duì)王向亭的工作態(tài)度也頗為不滿。其提到，公司員工配售的持股平臺(tái)到期減持，需要董辦證券部進(jìn)行協(xié)助配合，王向亭表示這是股東的事情，自己幫忙屬于義務(wù)勞動(dòng)。

在鮑佳看來(lái)，王向亭主要根據(jù)董事長(zhǎng)的個(gè)人需求對(duì)公司信息進(jìn)行封閉和阻礙董事履職，對(duì)董事會(huì)召開時(shí)間、議案提供時(shí)間及要求文件簽署時(shí)間一再壓縮，設(shè)置各種不合理的開會(huì)限制條件，更適合任職董事長(zhǎng)秘書。

鮑佳還指出，2025年1-3月公司與關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易，遠(yuǎn)超法規(guī)規(guī)定金額300萬(wàn)元及公司2024年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%（686萬(wàn)元），證監(jiān)局正在對(duì)該事項(xiàng)調(diào)查階段。該事項(xiàng)發(fā)生期間，王向亭已于2024年12月入職董辦任職資本運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)證券部披露、關(guān)聯(lián)交易議案審議等相關(guān)工作，入職后幾個(gè)月就發(fā)生違規(guī)情況，負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。

鮑佳稱，公司自2021年上市以來(lái)，一年換一任董秘，兩年換近十任高管，主要因?yàn)樵诙唐跐M足董事長(zhǎng)個(gè)人需求與長(zhǎng)期滿足合法合規(guī)要求之間存在著巨大矛盾。

綜上，對(duì)于聘任王向亭為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書事項(xiàng)，鮑佳稱王向亭“缺乏專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，缺乏良好的職業(yè)操守，存在處罰風(fēng)險(xiǎn)”，直言王向亭“更適合任職董事長(zhǎng)秘書”，并進(jìn)一步將矛頭指向公司關(guān)聯(lián)交易違規(guī)、金利偉決策失職等問(wèn)題。

另一位獨(dú)立董事景乃權(quán)則以“工作還需細(xì)心，提高專業(yè)性”為理由對(duì)王向亭出任董秘投出棄權(quán)票。

離婚一年投了10次反對(duì)或棄權(quán)票

據(jù)證券時(shí)報(bào)，可靠股份董事長(zhǎng)金利偉于1970年11月出生。2001年，當(dāng)時(shí)31歲的金利偉創(chuàng)立了可靠股份的前身杭州僑資紙業(yè)有限公司，其長(zhǎng)期擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等核心職務(wù)。

鮑佳是金利偉的創(chuàng)業(yè)伴侶，1981年11月出生的她在23歲時(shí)（2004年）即加入了可靠股份，并歷任可靠護(hù)理外貿(mào)部經(jīng)理、國(guó)際銷售總監(jiān)、人資行政總監(jiān)、董事長(zhǎng)特別助理、副總經(jīng)理等多個(gè)職務(wù)，在2022年9月至2024年1月期間擔(dān)任可靠股份總經(jīng)理。

2024年1月，金利偉重新上任可靠股份總經(jīng)理，卸任后鮑佳僅擔(dān)任董事職務(wù)。次月，金利偉、鮑佳公告離婚并進(jìn)行財(cái)產(chǎn)分割。

彼時(shí)公告顯示，離婚后，金利偉將登記在其名下的公司約7900萬(wàn)股股票（占總股本的29.1292%）分割過(guò)戶給鮑佳。雙方共同持有的唯艾諾、唯艾諾貳號(hào)、唯艾諾叁號(hào)三家合伙企業(yè)，其財(cái)產(chǎn)份額由雙方均等分割，各占一半。鮑佳自愿不可撤銷地放棄占公司總股本4%股份的表決權(quán)。綜合來(lái)看，股份分割后，金利偉、鮑佳在公司的持股比例分別為30.13%以及29.13%。

但自從離婚后，鮑佳頻頻在董事會(huì)、股東大會(huì)上對(duì)公司多項(xiàng)議案投出反對(duì)票，對(duì)金利偉的經(jīng)營(yíng)管理多有質(zhì)疑。

據(jù)報(bào)道，離婚一年多的時(shí)間，鮑佳至少對(duì)10個(gè)董事會(huì)議案投了反對(duì)棄權(quán)票，反對(duì)意見涉及投資不謹(jǐn)慎，未充分信息說(shuō)明、違規(guī)關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司損害進(jìn)一步擴(kuò)大、私設(shè)高管，架空董事會(huì)、董事長(zhǎng)與董秘阻礙董事行使知情權(quán)等。鮑佳與金利民等可靠股份當(dāng)前管理層之間的矛盾“沒完沒了”。

例如，在離婚之后的2024年4月，鮑佳在第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議上，曾對(duì)2024年一季度報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案等4項(xiàng)議案投反對(duì)票。

同年8月，鮑佳在第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議上，又以“2024年度半年報(bào)披露準(zhǔn)確性存疑”為由投出反對(duì)票。

同年10月，在第五屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議上，鮑佳對(duì)可靠股份2024年度三季報(bào)投出反對(duì)票，同時(shí)質(zhì)疑了公司在經(jīng)營(yíng)上的6處異常。

8月24日晚，可靠股份披露2025年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.49億元，同比增長(zhǎng)5.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2827.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.81%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額4137.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)157.71%。

(本文不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān))

編輯 孫志成

本文綜合證券時(shí)報(bào)、讀創(chuàng)新聞、公開資料等