一名61歲越南裔美國雙重國籍男子因設(shè)立空殼公司為海外詐騙集團(tuán)洗錢逾800萬美元被判刑。新加坡法院裁定其三項(xiàng)洗錢罪名成立，判處19個(gè)月監(jiān)禁并處23萬9065新元罰金。

據(jù)法庭文件顯示，被告阮某在2018年至2019年期間，與多個(gè)境外詐騙呼叫中心勾結(jié)，通過在新加坡注冊的空殼公司賬戶接收并轉(zhuǎn)移詐騙資金。這些呼叫中心專門以虛假投資計(jì)劃誘騙海外投資者。

案情顯示，2019年阮某指使兩名越南籍女性協(xié)助注冊兩家新加坡公司，雖然這兩名女性擔(dān)任公司名義董事，但實(shí)際控制人均為阮某。調(diào)查證實(shí)，兩家公司在2019年12月至2020年10月期間，共接收來自投資騙局的資金超過825萬美元（約1000萬新元）。

警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，涉案資金通過多層復(fù)雜交易進(jìn)行洗白，并偽造商業(yè)發(fā)票規(guī)避金融機(jī)構(gòu)審查。阮某從中非法獲利超過100萬美元（約128萬新元）。

主審法官在宣判時(shí)指出，此類犯罪行為嚴(yán)重破壞新加坡金融體系的公信力。警方發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，將對(duì)洗錢活動(dòng)采取"零容忍"態(tài)度，持續(xù)加強(qiáng)打擊力度，確保新加坡保持安全可靠的金融中心地位。

根據(jù)新加坡《貪污、販毒及其他嚴(yán)重犯罪（沒收利益）法》，洗錢罪最高可判處10年監(jiān)禁并處50萬新元罰款。本案被告兩項(xiàng)罪名依據(jù)該法第47AA條，一項(xiàng)依據(jù)第47(3)條量刑。

據(jù)悉，本案是新加坡金融管理局與商業(yè)事務(wù)局聯(lián)合調(diào)查的重大洗錢案件，凸顯了新加坡對(duì)維護(hù)金融安全的堅(jiān)定決心。

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