以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————全網(wǎng)交付率第一的解卡團(tuán)隊—————

六叔總是看見某些評論區(qū)突然跳出的一條留言，說什么安全出金用U卡，大額出金去香港，去境外。

我不知道這種人到底是壞還是尼瑪?shù)恼J(rèn)知是極度的缺失，U卡是沒問題，只能是小額日常消費(fèi)，和人家需要境外出金的幾千萬體量這種沒有任何關(guān)系，你自己認(rèn)知不夠就不要來參與討論了。

你們做任何事情都不去求證的嗎？只是看見新聞或者自媒體的文章告訴你香港出金就認(rèn)為你自己出去一趟就可以了？

你不可能認(rèn)為所謂的境外出金就是人民幣——USDT——境外交易所——美金（外幣）——境外銀行卡這么簡單吧？

這么簡單還需要什么信托、信托擊穿、開曼群島注冊公司、甚至緬北的電詐份子還搞什么洗錢，直接USDT換成美金放自己卡里不就好了嗎？

比如信托，本身就是洗錢的一種方式，洗錢就是把你不合法的錢變成合法的，把你見不得光的錢和你剝離開來，不被追繳，斬斷溯源，然后分批給你的后代，但是有矛就有盾，所以也就有了信托擊穿的手段，那就是可溯源。

信托是什么，大多數(shù)小白們都不知道什么概念，非常簡單，其實(shí)和幣圈出金差不多，六叔給你舉個例子，你小時候偷了你爸100塊錢，根本不敢放家里，于是你把這100塊現(xiàn)金交給了學(xué)校門口的小賣部老板手里，約定每天給你1塊錢的辣條，一個月20天，差不多2個學(xué)期就給你完畢，這就是信托。

那信托擊穿是什么呢?你吃了辣條嘴巴還滿嘴油，被你媽發(fā)現(xiàn)了，然后你扛不住揍，老師交代了，你媽跑到小賣鋪老板那里掀了攤子，老板退還了你媽100元，這就叫信托擊穿。

信托最重要的東西，就是風(fēng)險隔離，你給了100塊錢小賣鋪老板，最后被你媽發(fā)現(xiàn)，你就是沒做好風(fēng)險隔離。

如果你把這100塊錢給一個學(xué)校門口的小混混，讓他拿走10塊錢，90塊錢幫你給小賣鋪老板，讓小賣鋪老板每天給你一包辣條，即使你媽找到老板，他也不認(rèn)識你，這就是風(fēng)險隔離。

此時你媽就是有權(quán)機(jī)構(gòu)，小賣鋪老板就是信托管理機(jī)構(gòu)。

信托的底層邏輯就是要落袋為安，而幣圈的韭菜們也是需要這樣，但是你們所擁有的知識，認(rèn)為自己手里那點(diǎn)穩(wěn)定幣直接香港、境外換成錢就是安全的了？

且不說你有沒有外幣賬戶，以及海外身份去注冊海外交易所，一部“反洗錢”的法律法規(guī)都能把你定罪幾十次，否則那些企業(yè)為什么要利用銀行的各種金融業(yè)務(wù)，通過復(fù)雜的金融衍生品交易、跨境匯款、境外實(shí)體外借內(nèi)還、信用證等方式，掩蓋資金的真實(shí)來源和去向，，將非法資金轉(zhuǎn)移到境外，而且還要在交易過程中巧妙地將非法資金混入正常的交易資金流中，實(shí)現(xiàn)資金的跨境轉(zhuǎn)移。

就你這直接簡單粗暴的手法直接打卡里？

很多人就說了，我朋友在美國持牌交易所直接提到個人卡就能安全出金，六叔總看見這種噴子，什么我朋友我同學(xué)我同事，尼瑪就沒你自己。

你是見過了他卡里余額還是親自給他操作的？

在美國，如果收到超過價值10萬刀的禮物或者錢，都需要填一張稱為Form3520的表格申報，但這里還不是交稅憑證，如果你不是美國的納稅人，但因?yàn)槟愕馁~戶在美國，所以需要保留銀行的對賬單以備查驗(yàn)，給你匯錢的人和你自己都不是美國的納稅人，所以這里并沒有申報稅務(wù)的義務(wù)。

如果你從海外帶來50萬美金，也是可以把自己的錢存入銀行，但是根據(jù)聯(lián)邦法律，美國銀行等金融機(jī)構(gòu)如果在24小時內(nèi)收到同一個人的累計1萬美元或以上的現(xiàn)金存款，必須對這筆資金進(jìn)行申報。申報表格叫做FinCEN Form104，是由銀行負(fù)責(zé)申報，但由于需要客戶提供各種信息，客戶會被告知。

你說你有海外身份可以去海外生活，六叔告訴你《銀行秘密法案》(BankSecrecy Act)規(guī)定：同一人在24小時內(nèi)累計存款達(dá)1萬美元以上，就必須向財政部提交“貨幣交易報告(CTR:Currency Transaction Report)”，規(guī)避申報最高可被判坐牢10年。

每月存款超過4次，就會被銀行系統(tǒng)標(biāo)記，如果30天內(nèi)多次存款，每次不超過1萬美元，就會被懷疑牽涉到洗錢，銀行同樣會遞交可疑活動報告到國稅局。

一周取錢超過3次，每次金額超過1000美元，賬戶就很容易被國稅局盯上，一旦國稅局發(fā)現(xiàn)，沒有交稅記錄，就可能被判為洗錢行為！

你憑什么可以用境外賬戶安全出金？所以為什么六叔告訴你只要你海外出金，必須涉及到洗錢行為，那么你那辛辛苦苦賺的幾百萬體量就不要去秀操作了。

不是說境外出金把外幣打你卡里就是落袋為安了，忽悠你接受境外資金的可能是想把你全部資產(chǎn)吃掉。

六叔告訴你們，就我們大陸對金融的管控真的是很低很低了，只要你賬戶不收到黑錢，基本就沒人管你。

如果你是一個有高水平追求的人，那么就要考慮落袋為安的事情了，所以幣圈出金是分兩步的，一步就是安全出金，第二步才是落袋為安。

這是所有人沒考慮到的，你如果是一個謹(jǐn)慎的人，你需要考慮的是如果被拉清單后怎么辦，這就好像是信托被擊穿，不可能你眼睜睜的看著辛苦積累的東西一夜之間血本無歸。

你看前段時間被人騙了幾千萬的幣圈大佬大桃，就是被人嚇唬一下收到黑錢凍卡了要辦他，就乖乖的把自己幾千萬的資產(chǎn)送給了別人。

落袋為安的意思就是你所有的資金來源合法，就好像是你的血汗錢一樣，誰也拿不走。

所以境外出金，連電詐份子都不采用的方法，在幣圈居然還當(dāng)成高端資源？

我呸?。?！

狗都不用。。。。

你要問我那些在海外生活的靠幣圈財務(wù)自由的大佬們，你看見的都是表面，他們背后轉(zhuǎn)移資金的手段，先槍斃再判刑都沒一個被冤枉的。