在一起涉及5300萬(wàn)澳元、極有組織的欺詐和洗錢(qián)案中，又有一名女子被起訴，警方指控她應(yīng)為400萬(wàn)澳元的欺詐金額負(fù)責(zé)。

新州警方成立Strike Force Myddleton自2024年1月開(kāi)始調(diào)查一起涉及奢華“幽靈豪車(chē)”的貸款詐騙案，目前已有10人被起訴，調(diào)查人員已凍結(jié)價(jià)值5300萬(wàn)澳元的資產(chǎn)。

周三上午，警方在悉尼CBD一個(gè)停車(chē)場(chǎng)執(zhí)行了兩項(xiàng)搜查令，扣押了一輛瑪莎拉蒂Grecale、一輛蘭博基尼Urus和一輛法拉利F171，總價(jià)值達(dá)140萬(wàn)澳元。

警方還扣押了價(jià)值3萬(wàn)澳元的大牌包包和服裝。

（圖片來(lái)源：《每日電訊報(bào)》）

這名37歲的女子在現(xiàn)場(chǎng)被捕，因涉嫌不誠(chéng)實(shí)獲取經(jīng)濟(jì)利益、處理犯罪所得、協(xié)助犯罪集團(tuán)實(shí)施犯罪所得被控。

她還被控偽造文件以獲取經(jīng)濟(jì)利益、通過(guò)欺詐手段不誠(chéng)實(shí)獲取財(cái)物，以及使用虛假文件獲取經(jīng)濟(jì)利益，目前已被拒絕保釋。

據(jù)指控，這名金融專(zhuān)業(yè)人士利用其職務(wù)之便，促成了價(jià)值400萬(wàn)澳元的詐騙活動(dòng)。

（圖片來(lái)源：《每日電訊報(bào)》）

Financial Crimes Squad的Gordon Arbinja表示，警方專(zhuān)注于推進(jìn)調(diào)查工作。

他說(shuō)：“Strike Force Myddleton現(xiàn)已起訴11人，并瓦解了一個(gè)涉及多個(gè)金融領(lǐng)域、高度有組織的犯罪集團(tuán)。”

“我們現(xiàn)在把重點(diǎn)放在那些我們認(rèn)為能為該集團(tuán)運(yùn)作提供便利的專(zhuān)業(yè)協(xié)助者，特別是那些在專(zhuān)業(yè)金融行業(yè)工作的人，包括會(huì)計(jì)、金融服務(wù)和稅務(wù)工作者?！?/p>

在此之前，本案的兩名主要嫌犯之一李兵（Bing Li，音譯）在在Barangaroo的Crown賭場(chǎng)被捕，當(dāng)時(shí)他身穿一件價(jià)值6000澳元的Louis Vuitton飛行員夾克。

38歲的李兵被指控多項(xiàng)罪名，包括87項(xiàng)欺詐罪、偽造罪和處理犯罪所得罪。警方指控他應(yīng)為1290萬(wàn)澳元的欺詐金額負(fù)責(zé)。

李兵將繼續(xù)被還押候?qū)?，將?月再次出庭受審。

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