株洲新聞網(wǎng)8月15日訊（通訊員 劉子睿）近日，湖南銀行株洲五一支行憑借高度的警覺(jué)性和專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，成功堵截一起可疑的銀行卡掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)。

當(dāng)日，一名男性客戶前往該網(wǎng)點(diǎn)辦理掛失補(bǔ)卡時(shí)，工作人員在溝通核查中發(fā)現(xiàn)存在多項(xiàng)異常交易特征。該客戶的賬戶開(kāi)立地點(diǎn)并非本地，且短期內(nèi)存在異地新開(kāi)戶及賬戶額度調(diào)整等操作，與其所聲稱的“工資卡”用途明顯不符，疑似與非法使用銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金有關(guān)。

網(wǎng)點(diǎn)工作人員經(jīng)審慎分析，未予辦理掛失補(bǔ)卡手續(xù)。同時(shí)，工作人員向客戶進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示和法律教育，明確告知銀行卡使用的法律責(zé)任。

此次成功堵截體現(xiàn)了湖南銀行株洲五一支行員工嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和盡職履責(zé)的工作態(tài)度，該行將持續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別等監(jiān)管要求，積極落實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)措施，筑牢防范金融風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線，切實(shí)保護(hù)人民群眾的賬戶和資金安全。

湖南銀行提醒廣大市民：切勿出租、出借、出售銀行賬戶或配合他人從事異常交易。對(duì)于來(lái)源不明、收益異常的轉(zhuǎn)賬匯款要求，務(wù)必保持警惕，核實(shí)對(duì)方身份及用途，避免參與或協(xié)助不法資金轉(zhuǎn)移活動(dòng)。

一審：文櫻

二審：謝林格

三審：何芳