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現(xiàn)如今，網(wǎng)購(gòu)成為大家習(xí)慣性的購(gòu)物方式之一，新買的衣服鞋子，到貨試穿后發(fā)現(xiàn)不喜歡或者尺碼不合適，然后馬上申請(qǐng)退貨退款，如果你信用良好，在申請(qǐng)退貨退款的一瞬間，便能立即收到商家的退款。各大平臺(tái)都推出了“極速退款”服務(wù)，本來(lái)是為了便利消費(fèi)者所推出的服務(wù)，不料卻成了一些人鉆空子牟利的“工具”。

大批全新產(chǎn)品即將被報(bào)廢 有何緣由

在湖北鄂州一家企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)里，大批商品將要被進(jìn)行報(bào)廢處理，其中大部分是鞋類產(chǎn)品，但它們看上去并沒(méi)有明顯使用、破損痕跡，或是因瑕疵要被報(bào)廢，反而都是全新未使用的產(chǎn)品。

企業(yè)工作人員介紹，看起來(lái)嶄新的鞋子之所以要報(bào)廢，是因?yàn)樗鼈儾⒉皇沁@家企業(yè)售出的正版商品，而是假冒偽劣商品。

經(jīng)過(guò)警方的調(diào)查，他們發(fā)現(xiàn)，這家企業(yè)接到訂單后，確實(shí)發(fā)出的是正品品牌商品，問(wèn)題出現(xiàn)在退貨之后。

鄂州市公安局葛店經(jīng)開(kāi)區(qū)分局岱廟派出所副所長(zhǎng) 高建：鞋子寄出去后，有一部分消費(fèi)者把鞋子又退回來(lái)了，當(dāng)時(shí)企業(yè)也是按照正常的退貨進(jìn)行處理，也沒(méi)有仔細(xì)檢查，過(guò)了一段時(shí)間之后，企業(yè)內(nèi)部的工作人員檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這些鞋子全是假的，和他們之前發(fā)出去的鞋子完全不一樣。

電商平臺(tái)防損部工作人員 胡宇：檢驗(yàn)的結(jié)果發(fā)現(xiàn)，這批商品基本上都是假冒偽劣的仿制品。如果我們的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有這么嚴(yán)格的話，他退回來(lái)的商品很有可能再次出售到其余的客戶手上，對(duì)我們的企業(yè)是直接造成損失的。

據(jù)企業(yè)的工作人員說(shuō)，這樣的情況已經(jīng)困擾了他們四年，但是卻不知該如何處理。

電商平臺(tái)防損部工作人員 胡宇：我們截取了這一批準(zhǔn)備報(bào)廢商品的訂單號(hào)、物流信息和他們下單的設(shè)備，以及支付信息。我們發(fā)現(xiàn)，這一批下單的用戶的收貨地址遍布全國(guó)各地。

明明發(fā)出去的是正品鞋，怎么退貨回來(lái)就成了假的？到底是誰(shuí)購(gòu)買了真貨卻退回去了假貨？是個(gè)案還是團(tuán)伙作案呢？

鄂州市公安局葛店經(jīng)開(kāi)區(qū)分局岱廟派出所副所長(zhǎng) 高建：我們找到企業(yè)的負(fù)責(zé)人，把相關(guān)退貨的數(shù)據(jù)調(diào)取出來(lái)，本來(lái)我們想著通過(guò)數(shù)據(jù)研判一下，結(jié)果發(fā)現(xiàn)2021年退貨數(shù)據(jù)有上萬(wàn)條，太多了。

核對(duì)海量訂單信息

無(wú)法確定具體收件人

通過(guò)對(duì)海量的訂單信息進(jìn)行調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，這些信息的收件人姓名地址并不能直接對(duì)應(yīng)到具體的人，究竟是誰(shuí)買了正品卻退了假貨呢？

鄂州市公安局葛店經(jīng)開(kāi)區(qū)分局岱廟派出所所長(zhǎng) 熊杰：它沒(méi)有辦法落實(shí)到具體的人。為什么沒(méi)有具體落實(shí)？第一，人的身份信息都是假的，收貨和發(fā)貨地址的信息都是假的，甚至電話號(hào)碼聯(lián)絡(luò)人的信息，也是一個(gè)中間人的信息，也是假的。

不過(guò)經(jīng)過(guò)大量篩查、分析，警方終于查找出一些訂單信息中存在的共性問(wèn)題。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，符合同一賬號(hào)多次下單和同一地區(qū)多次退單兩個(gè)條件的訂單信息高達(dá)4000多條。

鄂州市公安局葛店經(jīng)開(kāi)區(qū)分局岱廟派出所副所長(zhǎng) 高建：我們發(fā)現(xiàn)他的收件地址基本上在廣東、廣西的一些城中村，而且都是選擇在縣（市、區(qū)）交界的城中村。

抽絲剝繭鎖定8名可疑人員

順著這4000多條可疑數(shù)據(jù)，民警們繼續(xù)深挖，通過(guò)分析研判發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人并沒(méi)有使用自己的實(shí)名賬號(hào)來(lái)支付，用來(lái)下單的電商平臺(tái)賬戶也是虛假的。不過(guò)，涉案團(tuán)伙百密一疏，警方根據(jù)已經(jīng)比對(duì)出的信息，發(fā)現(xiàn)了沒(méi)有被掩蓋住的極少數(shù)真實(shí)信息。

經(jīng)過(guò)層層的篩選核查，民警們初步確定了高度可疑的8名嫌疑對(duì)象。

鄂州市公安局葛店經(jīng)開(kāi)區(qū)分局刑偵大隊(duì)民警 徐震：如果說(shuō)他的訂單信息的下單時(shí)間、退單時(shí)間與我們所核查的銀行流水信息的出賬時(shí)間和入賬時(shí)間是一致的，我們90%可以確定，我們推斷出來(lái)的身份信息就是犯罪嫌疑人。

走訪快遞站點(diǎn) 確認(rèn)嫌疑人居住地

訂單時(shí)間與付款信息相對(duì)應(yīng)并不能讓辦案民警直接認(rèn)定這些人是否就是“買真退假”的犯罪嫌疑人，為了進(jìn)一步確認(rèn)犯罪嫌疑人的身份，民警到案發(fā)地的快遞代取點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地走訪調(diào)查。

鄂州市公安局葛店經(jīng)開(kāi)區(qū)分局岱廟派出所所長(zhǎng) 熊杰：我們把這一串人研判出來(lái)以后，首先做的工作還是回到那些拿貨和退貨的地點(diǎn)，再把相關(guān)嫌疑人的照片給那個(gè)時(shí)間段負(fù)責(zé)那個(gè)片區(qū)送貨的快遞員們認(rèn)?？陀^地講，他們不可能完全把這些人識(shí)別出來(lái)，但是他們對(duì)這些人確實(shí)有模糊的印象。

經(jīng)過(guò)調(diào)查，辦案民警確認(rèn)了8名“買真退假”的犯罪嫌疑人實(shí)際居住地。在他們的住所內(nèi)，警方發(fā)現(xiàn)，在房間里堆放著大量的知名品牌的鞋子。主要犯罪嫌疑人張某交代，這些都是他們買來(lái)準(zhǔn)備調(diào)包正品的假冒偽劣商品。

買正品退假貨 極速退款成詐騙工具

一個(gè)以犯罪嫌疑人張某為首的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙團(tuán)伙浮出水面，他們利用電商平臺(tái)便捷的購(gòu)物和退貨協(xié)議，使用購(gòu)買的會(huì)員賬號(hào)和虛構(gòu)收貨信息，上演購(gòu)買正品球鞋，收到貨后用假貨調(diào)包，再退回假貨的把戲。

這樣的方式讓張某覺(jué)得來(lái)錢快，而且不需要什么技術(shù)含量，但他需要有更多賬號(hào)用來(lái)下單，張某便開(kāi)始邀請(qǐng)更多的人加入其中。

團(tuán)伙成員分工明確 有人下單有人轉(zhuǎn)賣

張某等人使用以老帶新的方式，最終形成了一個(gè)分工明確的犯罪團(tuán)伙，有人在平臺(tái)下單，有人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備假貨，有人負(fù)責(zé)收到正品后實(shí)施調(diào)包并申請(qǐng)退貨退款，有人將正品通過(guò)二手網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)再次賣出。

犯罪嫌疑人 黃某：看到張某掙錢挺容易的。我就網(wǎng)購(gòu)買真鞋900塊錢左右買回來(lái)，再買30塊的假鞋退回去把真的換回來(lái)，再把真的掛在網(wǎng)上賣，賣500—700不等。

非法獲利300余萬(wàn)元 8人涉嫌詐騙罪

短短一年多的時(shí)間，這個(gè)犯罪團(tuán)伙通過(guò)“買真退假”的作案手段，謀取不正當(dāng)利益，涉案金額超300萬(wàn)元。目前，張某、黃某等8人因涉嫌詐騙罪被鄂州警方依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步辦理中。

這種侵占商家利益的行為被形象比喻為“薅羊毛”，但是消費(fèi)者參與一些商家的促銷活動(dòng)，與團(tuán)伙作案、非法獲利之間的界限是什么呢？據(jù)辦案民警介紹，如果消費(fèi)者遵守商家和平臺(tái)規(guī)則，通過(guò)活動(dòng)獲取優(yōu)惠和商品利益的行為是合理合法的消費(fèi)。但是，如果以非法占有為目的，違背正常交易規(guī)則，就可能會(huì)涉及違法甚至犯罪。

鄂州市公安局葛店經(jīng)開(kāi)區(qū)分局法制大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 王志程：我們常見(jiàn)認(rèn)為構(gòu)成犯罪主要有以下幾個(gè)。第一個(gè)是詐騙罪，我們通常會(huì)認(rèn)為的犯罪，在實(shí)施詐騙的行為過(guò)程中還有可能涉及盜竊罪、利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、教唆他人犯罪等相關(guān)的罪名。結(jié)合實(shí)際案情，量刑從一年到七年不等。

一些網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)為了方便消費(fèi)者推出了許多便捷服務(wù)，但這些服務(wù)項(xiàng)目不該成為不法分子“鉆空子”謀取非法利益的途徑。投機(jī)取巧一旦越過(guò)邊界，就要承擔(dān)法律后果。

鄂州市公安局葛店經(jīng)開(kāi)區(qū)分局法制大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 王志程：個(gè)人或者團(tuán)伙為了滿足個(gè)人的非法利益而采取的一些非常具有隱蔽性或者其他非正規(guī)途徑的行為“鉆空子”“投機(jī)取巧”，通過(guò)非法手段來(lái)獲取利益有違市場(chǎng)的公平正義原則。

這起案件的破獲，不僅對(duì)從事相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的人群或者集體起到震懾作用，同時(shí)也反映出相關(guān)企業(yè)制定和平臺(tái)規(guī)則存在不足，能夠幫助企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，避免遭受到更多的經(jīng)濟(jì)損失。

電商平臺(tái)防損部工作人員 胡宇：我們針對(duì)整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)的流程做了完整的復(fù)盤，并且我們升級(jí)了相關(guān)退換貨的制度，同時(shí)建立了對(duì)客戶的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，只有長(zhǎng)期保持良好的購(gòu)買習(xí)慣的客戶我們就會(huì)把他評(píng)定為優(yōu)質(zhì)的客戶，只有這種客戶才能享受“極速退款”。

“薅羊毛”不是不可以，前提必須是合法合規(guī)。當(dāng)“極速退款”的網(wǎng)購(gòu)便利成為不法分子眼中的“商機(jī)”，看似“聰明”的“鉆空子”行為，實(shí)則已踩到法律紅線。他們也已經(jīng)不再是精打細(xì)算的消費(fèi)者，而是戴著“羊毛黨”面具的犯罪團(tuán)伙。

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