如今，通過社交軟件發(fā)起的“搶紅包”活動(dòng)成為大眾日常社交中拉近距離、增進(jìn)情感的重要紐帶。然而，一些不法分子卻盯上了這類錢款轉(zhuǎn)移方式的社交屬性與隱蔽性，用以實(shí)施洗錢違法犯罪活動(dòng)。近日，上海市普陀區(qū)人民法院（以下簡稱普陀區(qū)人民法院）審理了一起利用社交軟件群“搶紅包”轉(zhuǎn)移贓款構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的案件。

2024年8月，趙某某從錢某某處得知一項(xiàng)可以輕易獲利的兼職工作，即在固定的QQ群內(nèi)搶紅包后提現(xiàn)交給錢某某，每轉(zhuǎn)移1萬元便可獲利200至300元好處費(fèi)。

為了獲利，趙某某在明知紅包來源系贓款的情況下，仍然按照錢某某要求，利用自己與家人身份信息實(shí)名認(rèn)證的QQ號，在多個(gè)指定QQ群參與“搶紅包”行為。

趙某某供述，在這些QQ群內(nèi)，每天都有不同的人加群發(fā)紅包，發(fā)完即退群，群內(nèi)成員每次搶的紅包都在50元至200元之間，將紅包錢款通過提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬給錢某某后，即可獲得相應(yīng)報(bào)酬。而這些紅包錢款由錢某某匯總后交至上家，上家則會(huì)通過虛擬幣交易等方式進(jìn)一步洗白。

經(jīng)查，趙某某通過“搶紅包”方式獲取并轉(zhuǎn)移給錢某某的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計(jì)3萬余元。

普陀區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：趙某某、錢某某明知所搶的“紅包”錢款是犯罪所得，仍配合予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。結(jié)合趙某某、錢某某犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度與退賠情況、及對社會(huì)的危害程度等，最終判處錢某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；判處趙某某有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。目前，該案已生效。

上海市普陀區(qū)人民法院刑事審判庭法官陳怡晨提醒：不要隨意出租出售個(gè)人QQ、微信賬號以及銀行卡等，不要因?yàn)樨潏D小利參與違法洗錢活動(dòng)，注意增強(qiáng)防范意識(shí)，保護(hù)個(gè)人信息，切記不可被別有用心之人利用，成為犯罪的幫兇。若發(fā)現(xiàn)可疑行為，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。