意大利華人網(wǎng)2025年8月29日編譯消息：近日，拉文納檢察院指揮下，法恩扎金融警察執(zhí)行了一項(xiàng)預(yù)防性查封令，對(duì)一名華裔企業(yè)家采取措施，涉案金額約250萬(wàn)歐元。該企業(yè)家在紡織品代工領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)多年，被指長(zhǎng)期通過(guò)所謂的“開(kāi)開(kāi)關(guān)關(guān)”手法逃避納稅。

調(diào)查顯示，這名企業(yè)家與至少7家個(gè)體公司存在直接關(guān)聯(lián)，這些公司表面上登記在其他華人名下，實(shí)則由他本人實(shí)際控制。過(guò)去十余年，這些公司不斷更替，累計(jì)拖欠稅款約230萬(wàn)歐元。每當(dāng)公司積累債務(wù)時(shí)，便宣布停業(yè)，隨后又成立一家新公司繼續(xù)原有業(yè)務(wù)，從而使稅務(wù)追繳形同虛設(shè)。檢方認(rèn)為，這種循環(huán)開(kāi)關(guān)的方式，實(shí)際上是一種系統(tǒng)性逃稅手段，既給經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)非法利益，也對(duì)守法經(jīng)營(yíng)的同行造成了不公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響到就業(yè)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的正常秩序。

進(jìn)一步調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)家在實(shí)際控制各家公司過(guò)程中，頻繁向中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，并通過(guò)虛假交易轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。例如，一名沒(méi)有駕照的工人名下突然出現(xiàn)了一輛奧迪Q8，但車(chē)輛卻多次由涉案企業(yè)家本人駕駛。警方據(jù)此查封了3處通過(guò)虛假買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)讓的房產(chǎn)，以及該企業(yè)家最近成立的一家公司及相關(guān)資產(chǎn)，包括設(shè)備、公司賬戶和第三方債權(quán)，總價(jià)值超過(guò)200萬(wàn)歐元。

此外，金融警察還查封了該企業(yè)家及其女兒名下的財(cái)產(chǎn)，其中包括位于拉文納的一套新購(gòu)公寓和兩輛高檔汽車(chē)。執(zhí)法人員指出，這些資產(chǎn)價(jià)值與其申報(bào)收入嚴(yán)重不符，因此被認(rèn)定與逃稅行為有關(guān)。（異域 編譯）