作者：曾杰律師，金融犯罪辯護律師，廣東廣強律師事務(wù)所高級合伙人暨非法集資案件辯護與研究中心主任（如需轉(zhuǎn)載，請私信或聯(lián)系作者本人獲得授權(quán)）

什么是傳銷中的拉人頭？表面的意思就是不斷的邀請新人加入，但實際上我們社會生活中絕大多數(shù)的商品或服務(wù)都有這種傾向性，手機，礦泉水，牙膏，牙刷，電腦等等，商家肯定都是希望市場占有率越高越好，難道這也算一種拉人頭嗎？

問題的本質(zhì)不在這里。

傳銷犯罪中的拉人頭是指,讓更多的人繳納入門費，消費者購買商品或服務(wù)的原因不是為了個人的使用或消費，而是為了獲得發(fā)展下線的資格和獲得返利的資格。

這才是判定問題區(qū)別的關(guān)鍵。

那這在證據(jù)上又如何體現(xiàn)？

比如說我們辦理的一起虛擬貨幣類傳銷案，我們發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)投資者，購買投資相關(guān)幣的數(shù)量只有一次，每次都是10000塊多一點點。

那這種數(shù)據(jù)大概率是有問題的，再仔細查查才發(fā)現(xiàn)，這個發(fā)幣團隊規(guī)定每人持有1萬人民幣對應(yīng)的數(shù)量就可以獲得發(fā)展新人，以及從新人繳納的1萬元中獲得相關(guān)返利（比如交易手續(xù)費）的權(quán)利。

那這1萬塊錢實際上就是涉及傳銷中的入門費，這一種模式的確定就是傳銷中的拉人頭模式。

它綜合體現(xiàn)了三個特點，拉人頭，根據(jù)推薦關(guān)系返利，收取入門費。

這種案件，應(yīng)該做罪輕辯護，而不是無罪辯護。

但我們還有過一個案件，虛擬貨幣發(fā)幣傳銷案。

大量的持幣者，購買和出售相關(guān)幣的次數(shù)是非常多的，金額也是有大有小，整體呈現(xiàn)出正常的交易買賣低買高賣獲利的形態(tài)。普通的持幣者獲取利潤的主要途徑，絕大多數(shù)都是依賴于虛擬貨幣幣價本身的波動所帶來的漲跌收益，而并非來自于相關(guān)交易過程中產(chǎn)生的手續(xù)費用分成或者返利等其他渠道。為了深入了解各被告人的收益來源，我們對其賬戶的借貸情況進行了詳細的分析。結(jié)果顯示，各被告人賬戶所獲得的收益中，絕大部分被告人都未通過交易手續(xù)費實際獲利，僅有其中兩個人的有通過交易手續(xù)費分成獲利，且所有被告人的獲利，總計超過99%的部分，都是通過拋售其所具體持有的虛擬貨幣以及銷售虛擬平臺內(nèi)部的游戲道具等方式所獲得的利潤。這一發(fā)現(xiàn)進一步證實了，被告人主要的獲利手段集中在幣價漲跌和虛擬物品銷售上，而非“入門費”。

而且，在廣泛的持幣者群體中，絕大多數(shù)并沒有參與到發(fā)展下線的行為之中，他們更多的是在進行正常的交易買賣活動。我們專門調(diào)取并分析了上下線賬號的詳細數(shù)據(jù)。在總計超過2萬個數(shù)據(jù)賬號的樣本中，經(jīng)過仔細篩選和比對，我們發(fā)現(xiàn)僅有2608個數(shù)據(jù)賬號存在發(fā)展下線的行為。而其余的90%參與者，盡管他們通過點擊他人的邀請碼等途徑參與了該類虛擬貨幣的投資活動，但在實際操作中，他們購買虛擬貨幣后主要是自己持有，并沒有采取任何“拉人頭”或積極發(fā)展下的舉措。

而且其他比如收取入門費返利的證據(jù)也存在嚴(yán)重不足。辦案機關(guān)指控的，各被告人收取的3%的入門費，我們仔細閱卷后發(fā)現(xiàn)僅來源于同案被告人的口供陳述，既沒有平臺智能合約代碼的算法支持，也沒有實際交易記錄的流水佐證。且我們調(diào)取了平臺用戶的后臺數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)大部分買賣虛擬貨幣交易發(fā)生后，交易雙方賬戶并沒有出現(xiàn)，辦案機關(guān)指控的3%的“返利”變動，如A某有一個交易的下級地址B某，但調(diào)取A某的賬戶的變動信息以及B某的交易信息時發(fā)現(xiàn)，無論B某在買入或者是賣出虛擬貨幣時，A某的賬戶都沒有任何有關(guān)3%的“返利”變動，“返利”證據(jù)明顯不足。

這個案件就做的無罪辯護，后來傳銷罪名就沒被認定，開完庭沒多久人就放了。

再舉一個相對通俗的案例，牙膏。

比如說某個傳銷團隊規(guī)定，消費者必須向他們購買價值約等于五萬元的牙膏，就能做他們的代理商，成為代理商之后就可以向社會正常銷售牙膏，低買高賣獲利。同時也規(guī)定代理商推薦同級別代理商就可以獲得20%購買金額的返利。

結(jié)果導(dǎo)致是什么？大量的代理商不再正常的銷售牙膏這種商品給消費者，而是不斷的推薦消費者成為他們的代理商，拿20%的提成爽多了，而最終的數(shù)據(jù)也表明，大量的消費者購買牙膏金額都在5萬塊錢，幾乎沒有小額消費者。大量的代理商獲利并不是通過賣牙膏獲利，而是收取下線的提成而獲利。

在這種情況下，即便這個牙膏是貨真價實的，也有可能構(gòu)成傳銷犯罪。

因為5萬塊錢的一堆牙膏，已經(jīng)超出了一個正常普通家庭日常的正常需要，就可以直接判定，很多消費者并不是為了正常的使用牙膏，而是為了成為代理商拉他人作為下線。真實的消費數(shù)據(jù)，幾乎沒有。

這就是傳銷，且是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

但是另外一個牙膏公司，可能也有這一種推薦模式的設(shè)定，但是他大量購買者都是在幾百元幾十元左右，很少有人會花5萬塊錢去成為代理商，大量的代理商都是正常的賣牙膏獲利，而不是通過推薦他人成為代理商獲利。

這也是傳銷，但是，應(yīng)該是以銷售商品為目的的團隊計酬式傳銷，而非犯罪型傳銷，因為產(chǎn)品貨真價實，而且抵達了真實的消費者手中。

你發(fā)現(xiàn)沒有？這里面還有個特點，就是推薦關(guān)系和返利的問題，以后再說。