2025年3月1日，檢察機(jī)關(guān)開展反電詐宣傳活動(dòng)。

　　“我們的項(xiàng)目是為了貫徹扶貧政策，幫助低收入人群、失業(yè)人群、負(fù)債人群脫困。投入1000元，180天之后就能得到1000萬元，加入項(xiàng)目后每個(gè)人都將是央企國企干部，入住保供村后享受免費(fèi)醫(yī)療、養(yǎng)老、教育等福利……”如此高大上的項(xiàng)目是真是假？交1000元坐領(lǐng)1000萬元有何貓膩？經(jīng)過6個(gè)月的深挖細(xì)查，山東省惠民縣檢察院逐步揭開了這場精心編織的利用國家政策編造虛假國家項(xiàng)目實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)騙局。

　　“近年來，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪手法又發(fā)生了新的變化，他們打著國家旗號(hào)，偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章等，編造國家項(xiàng)目，誘導(dǎo)大批群眾參與投資，其犯罪手法越來越接近電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。這就要求檢察機(jī)關(guān)厘清訴爭焦點(diǎn)，強(qiáng)化全鏈條證據(jù)審查，準(zhǔn)確適用法律，促進(jìn)精準(zhǔn)有效打擊。”8月4日，該院辦案檢察官介紹這起案件時(shí)有感而發(fā)。

　　半年吸引1900多人參與

　　張某是一名以網(wǎng)絡(luò)銷售茶葉為生的農(nóng)村婦女，2023年11月，她偶然接到這樣一個(gè)電話：“張某同志，我是中國鄉(xiāng)村振興局的副司長‘王小平’（追捕中），現(xiàn)在國家推出了‘惠民生國債’項(xiàng)目，需要你帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)去購買啊。”隨后，對(duì)方給她發(fā)來了國家某局某部任命其為“惠民生國債”項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人的任命文書及相關(guān)“紅頭”文件。看著“紅頭”文件，張某接受了任命，于2024年2月成立了鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興投資集團(tuán)并擔(dān)任執(zhí)行總裁，集團(tuán)內(nèi)部設(shè)有統(tǒng)計(jì)部、技術(shù)服務(wù)部等部門。

　　經(jīng)過張某的宣傳、宣講，該集團(tuán)吸引了一群“有志之士”，牟某、于某、鹿某、張某某、陳某、杜某積極加入該集團(tuán)并擔(dān)任職務(wù)，其中，牟某、于某、鹿某為集團(tuán)副總裁，張某某為統(tǒng)計(jì)部部長，陳某為技術(shù)服務(wù)部部長，杜某為董事兼山東分公司總經(jīng)理。

　　該集團(tuán)通過社交軟件發(fā)布宣傳信息、開線上會(huì)議宣講項(xiàng)目好處等方式吸引會(huì)員參與，前期宣傳“惠民生國債”項(xiàng)目，承諾會(huì)員購買國債日收益4%，收益于次日發(fā)放；之后宣傳“首都保供村”項(xiàng)目，承諾日收益4%，收益于次日發(fā)放，還宣稱保供村建成交付后會(huì)員能分到精裝房，享受村集體免費(fèi)醫(yī)療、養(yǎng)老、教育等福利。項(xiàng)目推行后，短短半年就在全國范圍內(nèi)吸引了1900多人參與。

　　公安機(jī)關(guān)在偵辦一起詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)詐騙案犯罪嫌疑人鹿某還參與本案所涉項(xiàng)目，經(jīng)研判，于2024年5月31日立案偵查。

　　由于參與人數(shù)量龐大、分布范圍廣、案情十分復(fù)雜，2024年7月1日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)商請(qǐng)，惠民縣檢察院依法介入，從犯罪性質(zhì)認(rèn)定、詐騙鏈條挖掘、電子數(shù)據(jù)收集及鑒定等方面引導(dǎo)偵查。

　　抽絲剝繭鎖定串聯(lián)詐騙鏈條

　　“我認(rèn)為項(xiàng)目是真的，我是為了獲得國企干部身份、享受分房而加入的，沒有非法占有的主觀故意?！薄拔彝顿Y了1000元，也是上當(dāng)受騙者。”犯罪嫌疑人提出了各種辯解。犯罪嫌疑人是否有詐騙的主觀故意、是否具有非法占有目的、在犯罪行為中充當(dāng)了什么角色，成為辦案檢察官在辦理案件時(shí)必須調(diào)查清楚的問題。

　　張某辯稱，其是由“王小平”任命的，對(duì)于詐騙不知情。經(jīng)過梳理分析通話記錄、聊天記錄、張某供述及證人證言，檢察官發(fā)現(xiàn)上線多次要求張某“加強(qiáng)保密教育”，其親友多次規(guī)勸她說“項(xiàng)目是假的”，其也預(yù)測到有一天會(huì)崩盤。綜合上述證據(jù)，檢察官認(rèn)為，張某能夠意識(shí)到“王小平”身份及項(xiàng)目的虛假性，其雖未主動(dòng)偽造公文、印章等，但接受上線為其炮制的虛假身份，且不加否認(rèn)，在宣傳和擴(kuò)散過程中冒充權(quán)威使他人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，其行為應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。

　　牟某等6人因未與“王小平”直接接觸，均表示自己是被張某蒙騙參與的。在檢察官看來，雖然這些人擔(dān)任職務(wù)發(fā)揮作用，但證明他們具有詐騙主觀故意的客觀性證據(jù)較為薄弱，認(rèn)定可能存在困難。2024年10月18日，檢察機(jī)關(guān)將該案退回補(bǔ)充偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞是否具有詐騙故意進(jìn)一步取證。

　　公安機(jī)關(guān)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，牟某等人加入涉案項(xiàng)目是因之前參加過類似項(xiàng)目，彼此認(rèn)識(shí)并相互介紹，之前的項(xiàng)目有的已被公安部公布為民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目，有的沒有成功兌現(xiàn)，對(duì)此，他們都很清楚。此外，公安機(jī)關(guān)還在手機(jī)、電腦中提取到開會(huì)錄音、交流項(xiàng)目虛假性、話術(shù)材料等客觀性證據(jù)。

　　檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，這些證據(jù)能夠證實(shí)牟某等6人認(rèn)識(shí)到此類項(xiàng)目運(yùn)作模式的相似性，仍罔顧事實(shí)，心存僥幸，無視同類詐騙手段而積極參與，具有詐騙的主觀故意。

　　仔細(xì)審查準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額

　　全面收集證據(jù)，梳理串聯(lián)起詐騙鏈條后，面對(duì)海量的交易記錄，如何精準(zhǔn)認(rèn)定詐騙數(shù)額，成為檢察官在提起公訴前面對(duì)的最后一道難題。

　　該案中，會(huì)員參與項(xiàng)目需將人民幣轉(zhuǎn)化為USDT（又稱泰達(dá)幣，是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，1個(gè)USDT相當(dāng)于1美元），在軟件上進(jìn)行充值轉(zhuǎn)賬。針對(duì)這一情況，惠民縣檢察院多次召開檢察官聯(lián)席會(huì)議，通過分析研判，決定對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定。經(jīng)鑒定，張某等7人共騙取資金超600萬元。

　　2024年11月29日，惠民縣檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)張某、牟某、于某、鹿某、張某某、陳某、杜某等7人提起公訴。其他涉案人員，公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵查中，2025年6月18日，惠民縣法院作出一審判決，分別判處7名被告人有期徒刑三年六個(gè)月至三年，各并處罰金2.7萬元至2萬元。

　　為避免類似情況再次發(fā)生，該院線上線下同步開展法治宣傳，線上通過微信視頻號(hào)開展反詐知識(shí)宣傳，定期發(fā)布宣傳信息，介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)、常見手段及風(fēng)險(xiǎn)防范提示；線下開展送法進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)村居等活動(dòng)，同時(shí)以書會(huì)、廟會(huì)日為契機(jī)，在胡集書會(huì)、火把李廟會(huì)等地，向過往群眾尤其是老年群體普及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用伎倆以及防范方法，達(dá)到了良好的宣傳效果。

來源：檢察日?qǐng)?bào)