以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————全網(wǎng)交付率第一的解卡團(tuán)隊(duì)—————

這個(gè)星期六叔遇到了2個(gè)這樣的咨詢，自己因?yàn)閃D提現(xiàn)收到一級(jí)涉詐資金，自己也去解除了凍卡，異地叔叔也開了不涉案證明，但是被本地叔叔行政處罰了，列入了兩卡名單。

自己去申請(qǐng)解除的時(shí)候本地叔叔說，你參與了WD不符合解除條件，不予申訴，事主找到了六叔，經(jīng)過分析案情，是完全符合申訴誤傷的兩卡人員身份標(biāo)簽的。

首先你是因?yàn)閃D提現(xiàn)收到了一級(jí)涉案資金，那么凍結(jié)地的叔叔就會(huì)通過國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)發(fā)協(xié)查到你開戶地有權(quán)機(jī)關(guān)，你就會(huì)被傳訊并做筆錄，在排除你涉詐嫌疑的情況下，就會(huì)被系統(tǒng)自動(dòng)打上兩卡涉案人員身份標(biāo)簽，這里是系統(tǒng)自動(dòng)的，有可能開戶地的叔叔都不知道這件事。

此事，有些地方看見你有參與網(wǎng)絡(luò)賭博事實(shí)，就會(huì)對(duì)你行政處罰。

（那么，當(dāng)你一級(jí)涉案后，需要做的事情就是不要等，立刻和凍結(jié)地建立聯(lián)系并處理，在實(shí)務(wù)中，我們發(fā)現(xiàn)第一時(shí)間聯(lián)系處理的大多數(shù)不會(huì)上兩卡名單，最多總對(duì)總管控）。

此時(shí)，公AN部就會(huì)下發(fā)案件編號(hào)和線索到你戶籍地，同時(shí)全國的反詐中心都能收到這個(gè)信息，就給你列入“涉嫌電信詐騙名單”，從而下發(fā)給轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)，看清楚是全國。

與此同時(shí)，你涉案地的省級(jí)公an廳也會(huì)定期發(fā)出通報(bào)，內(nèi)容大概是《關(guān)于我省有關(guān)涉新型電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪行業(yè)突出問題的通報(bào)》，里面有案件編號(hào)，線索清單，線索編號(hào)， 這個(gè)通報(bào)會(huì)抄送副省長、政法委，并請(qǐng)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行代為抄送各銀行機(jī)構(gòu)導(dǎo)致你進(jìn)入“涉嫌電信詐騙名單”（此時(shí)你被所有銀行打上“電詐”標(biāo)簽）。

此時(shí)，你正式進(jìn)入人行黑名單，也就是那些半罐子水律師說的總對(duì)總管控，這里分為兩個(gè)管控，一是全國反詐中心，二是全國金融機(jī)構(gòu)（銀行和非金融機(jī)構(gòu)）。

這時(shí)凍結(jié)地的人民銀行就會(huì)到當(dāng)?shù)厣姘搞y行，查看你的開戶資料，很多人在這個(gè)開戶過程中就會(huì)提供虛假材料的情況，那么就涉及到刑事犯罪，如果資料正常，那么所有商業(yè)銀行就會(huì)把你列入信貸黑名單，每個(gè)銀行的系統(tǒng)不一樣，比如工商等就會(huì)出現(xiàn)E以后的等級(jí)。

而這個(gè)過程，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)上沒有人會(huì)告訴你，當(dāng)然他們也不知道。

關(guān)于斷卡懲戒、兩卡人員認(rèn)定的前提，“不法分子用于開展電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的作案銀行賬戶和支付賬戶”或者“出租、出借、購買、租售銀行賬戶和支付賬戶”是一個(gè)很重要的概念和構(gòu)成要件。

所以，你僅僅是參與了WD，而沒有出租出借賬戶，是完全符合申訴流程的。

本來六叔一直不給大家講法條的，但是在這里確實(shí)有用。

《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法第三十一條

對(duì)認(rèn)定和措施有異議的，可以提出申訴，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立健全申訴渠道、信用修復(fù)和救濟(jì)制度。

第三十二條

對(duì)涉詐異常情形采取限制、暫停服務(wù)等處置措施的，應(yīng)當(dāng)告知處置原因、救濟(jì)渠道及需要提交的資料等事項(xiàng)，被處置對(duì)象可以向作出決定或者采取措施的部門、單位提出申訴。作出決定的部門、單位應(yīng)當(dāng)建立完善申訴渠道，及時(shí)受理申訴并核查，核查通過的，應(yīng)當(dāng)即時(shí)解除有關(guān)措施。

法律的應(yīng)當(dāng)就是必須的意思，而下面這一條就是你們?yōu)槭裁磿?huì)被限制出境的法律依據(jù)。

所以，因?yàn)閃D收到一級(jí)涉詐資金，是有法律法規(guī)支持申訴解除兩卡管控的，但是在實(shí)務(wù)中操作起來很難，因?yàn)楹芏嗍迨逡膊恢勒?，這就需要熟悉流程和相關(guān)政策的專業(yè)人士介入了。

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