近日，興業(yè)銀行中山分行通過嚴(yán)格把控賬戶風(fēng)險(xiǎn)，主動甄別、警銀協(xié)作的方式，成功攔截一筆異常柜面取現(xiàn)事件，以實(shí)際行動踐行金融為民的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

當(dāng)天，客戶嚴(yán)*來我行網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)及提高非柜面限額業(yè)務(wù)?？蛻舯硎举~戶資金是他人匯入的陳皮貨款，但柜面工作人員在進(jìn)一步核實(shí)時(shí)警覺情況異常，賬戶小額測試后突現(xiàn)異地勞務(wù)公司大額轉(zhuǎn)入，通過客戶手機(jī)與買方求證，對方言辭閃爍，以“信號不好”為由掛斷電話。工作人員以“需進(jìn)一步核查賬戶情況”為由請客戶稍作等待，后臺人員立即報(bào)送反詐中心。經(jīng)公安機(jī)關(guān)審訊，嚴(yán)*供認(rèn)出借銀行卡洗錢事實(shí)，其手機(jī)中更發(fā)現(xiàn)最新話術(shù)模板。此次警銀聯(lián)動，成功堵截了不法分子利用賬戶從事洗錢詐騙等違法犯罪活動。

據(jù)興業(yè)銀行中山分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次事件的成功攔截，是興業(yè)銀行中山分行落實(shí)賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的具體實(shí)踐，該行始終堅(jiān)持既要做好銀行賬戶服務(wù)，也要做好賬戶風(fēng)險(xiǎn)防范，在提升銀行賬戶精細(xì)化管理水平的同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化銀行賬戶服務(wù)。

興業(yè)銀行中山分行稱，接下來將持續(xù)落實(shí)監(jiān)管精神，充分統(tǒng)籌各方資源，持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，切實(shí)維護(hù)百姓資金安全，為金融安全與社會穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

◆編輯：吳玉珍◆二審：鄭沛鋒◆三審：周亞平

來源：興業(yè)銀行中山分行