廣東
據(jù)悉，廣東揭陽農村商業(yè)銀行股份有限公司因涉多項違法違規(guī)行為，受到中國人民銀行揭陽市分行的行政處罰，相關責任人擔責受罰。
據(jù)中國人民銀行揭陽市分行行政處罰決定信息公示表（揭銀罰決字〔2025〕1號-3號）顯示，廣東揭陽農村商業(yè)銀行股份有限公司因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；違反支付結算管理規(guī)定；違反金融科技管理規(guī)定；違反貨幣金銀管理規(guī)定；違反征信管理規(guī)定；違反反洗錢管理規(guī)定，針對上述違法違規(guī)行為，中國人民銀行揭陽市分行對其作出警告，并處罰款95.1萬元。
此外，時任廣東揭陽農村商業(yè)銀行股份有限公司運營部總經理李*東，對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法行為負有責任，被罰款1.2萬元。
時任廣東揭陽農村商業(yè)銀行股份有限公司合規(guī)與風險管理部負責人羅*鋒，對未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法行為負有責任，被罰款2萬元。
▍來源：中國人民銀行
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