警方過去兩年，組成一個跨部門專責小組，針對一個勢力龐大的黑幫集團，涉嫌犯罪活動廣泛，除了黃賭毒、非法放債、詐騙以及其他暴力事件以牟取暴利之外，更利用一個信托服務公司持續(xù)洗黑錢，及一間表面上合法的進口貿(mào)易生意業(yè)務進行貸款詐騙。

警方29日，展開代號名為“伏箭”的拘捕行動，對港九新界多間公司及個人住址展開突擊搜查，重創(chuàng)黑幫新義安犯罪活動。警方以涉嫌洗黑錢及串謀詐騙罪拘捕共82人，分別為55男27女，全部持香港身份證，年齡介乎19歲至78歲。

據(jù)悉，被捕人士中包括44歲新義安頭目陳孝廉“細B”及其父母與親友。

行動中，警方共凍結(jié)11.3億港元，并檢獲約共826萬港元現(xiàn)金以及價值超過700萬的證物，包括超過1100瓶名酒、多只名貴手表、首飾、手袋、金器、大量銀行文件等。

警方展示的證物中，更包括一只高如半個人的巨型Labubu公仔，執(zhí)法行動仍然繼續(xù)進行，警方不排除會有更多人被捕。

“伏箭”拘捕行動。警方供圖

開設信托公司 21個月狂洗黑錢

委托他人操控逾1億財產(chǎn)

警方有組織罪案及三合會調(diào)查科關競斌總警司（中）。

有組織罪案及三合會調(diào)查科總警司關競斌講述案情時表示，該名犯罪頭目名義上無任何資產(chǎn)或者銀行戶口，并且沒有申報任何收入或交稅，但他委托家人、幾名親密女性朋友，及親信與門生保管及洗黑錢，從而擁有及操控財產(chǎn)，包括超過1億元所購物業(yè)、名貴汽車、手表，以及其他銀行交易及金融網(wǎng)絡洗黑錢。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該三合會集團于2021年開設一間信托服務公司，在2022年至2024年21個月期間，利用公司戶口存入轉(zhuǎn)出約合共396億港元，懷疑為犯罪得益。有關資金再很快轉(zhuǎn)移到不同的個人傀儡戶口，被用作購買虛擬資產(chǎn)，甚至被信托公司董事，作日常消費，還信用卡卡數(shù)、購買名牌手袋、手表及珠寶等 。

警方供圖

財富情報及調(diào)查科鄭麗琪總警司表示，警方深入調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)涉案團伙利用該信托服務公司，先在本港多間銀行開設銀行戶口，于2022至2024年21個月期間，有大額款項高達198億元且不明來歷轉(zhuǎn)賬到其信托服務公司賬戶。其后馬上轉(zhuǎn)至大量人士個人戶口或虛擬貨幣交易平臺，甚至將來歷不明金錢用作繳交信托公司董事的個人信用卡還款，當中包括購買名牌手袋、珠寶和手表等。調(diào)查相信涉案公司并無實際信托業(yè)務，只以其牌照作掩飾，處理來歷不明款項。

財富情報及調(diào)查科鄭麗琪

鄭麗琪說，有關大額不明來歷資金是由空殼公司存入信托公司戶口，該類空殼公司本身并無實質(zhì)業(yè)務或龐大收入，但卻有大額來源不明的資金存入該間信托公司戶口。當銀行詢問可疑轉(zhuǎn)賬時，涉案集團成員更會使用懷疑虛假文件向銀行聲稱交易并無問題，戶口及懷疑虛假文件之中，發(fā)現(xiàn)信托公司在銀行審查時提供的樣本信件中存在錯誤。如信托公司關于其中一家傀儡公司的信件中列出兩個人共用同一身份證號碼，或銷售單據(jù)上交易日期明顯錯誤，提供的銷售合同和發(fā)票顯示，該公司業(yè)務性質(zhì)與其銷售的商品不相符。

警方檢獲的證物。

在今次行動中，警方以涉嫌“串謀洗黑錢”暫時拘捕10名涉案人士，包括8男2女，年齡介乎27歲至59歲，被捕人士為涉案信托服務公司董事、戶口持有人和職員。其中一名被捕人同時為信托服務公司持牌人、合規(guī)主任及洗錢報告主任，相信為洗黑錢集團主腦。警方在該公司位于九龍灣寫字樓檢取約110萬元現(xiàn)金及公司文件以作調(diào)查。兩名公司董事將會被暫控洗黑錢罪。

鄭麗琪指出，今次是警方首次偵破以信托服務公司作掩飾的洗黑錢案件，亦是歷來警方調(diào)查涉及信托服務公司洗黑錢案件中，涉款最多的一宗。

調(diào)查顯示，黑社會利用復雜手法進行洗黑錢活動，企圖提升警方調(diào)查難度，而該類非法行為會嚴重破壞香港信托服務業(yè)形象，警方會繼續(xù)追查及致力加強打擊黑社會活動和洗黑錢罪行。

香港有法例及指引規(guī)管信托及公司服務提供者。根據(jù)香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，自2018年3月1日起，所有在香港經(jīng)營的信托或公司服務提供者必需向公司注冊處申請信托或公司服務提供者牌照。公司注冊處的信托及公司服務提供者注冊辦事處亦提供“打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(信托或公司服務持牌人適用)”，確保持牌人遵守反洗黑錢及恐怖分子資金籌集的要求。

另涉詐騙銀行貸款10.6億元

商業(yè)罪案調(diào)查科總警司黃震宇在說明案件。

另外，警方亦揭發(fā)有關集團，使用一間本地的貿(mào)易公司，發(fā)現(xiàn)一間本地貿(mào)易公司，聲稱與另外兩間本地及海外公司，于海外買賣商品，并向一間本地銀行于2021年至2023年20個月期間，以詐騙手法獲得銀行提供69筆進口貿(mào)易貸款，涉款共1.35億美元，折合約10.6億港元。

而有關人士申請貸款期間，向銀行提供懷疑虛假文件，如偽造發(fā)票和提單，虛構有關交易。實際上3間公司全部都由集團主腦親人或親信所操控，交易并不存在。

根據(jù)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，銀行批出貸款后，款項并無用于實際貨物交易，而貸款在短時間內(nèi)已被轉(zhuǎn)移到3間公司，涉案人士于本港銀行開設賬戶，部分騙取所得款項，已用以清還有關公司其他債項，亦有部分款項用于集團成員的個人奢華生活開支、如購買名貴財物、投資和物業(yè)按揭還款等。

就該宗騙案，警方暫時拘捕10名涉案人士，包括7男3女，年齡介乎31至73歲，被捕人士角色為有關公司董事、股東和職員。

黃震宇指出，雖然案件中有關公司以詐騙手法向銀行獲取貿(mào)易貸款已經(jīng)全數(shù)清還，而銀行亦未有金錢損失，但實際上屬非法行為，會危害本港作為世界金融中心的聲譽，而“串謀詐騙”亦屬嚴重罪行。