一名從事制造業(yè)的專業(yè)人士，墜入一場猶如港劇般的連環(huán)騙局。騙子冒充航空公司，再假扮公安，以所謂涉及“洗錢案”為由，要求她交出25萬新幣現(xiàn)金。

案件背景

• 時間：2025 年 4 月至 5 月

• 受害者：陳女士（化名，40 多歲，制造業(yè)專業(yè)人士）

• 騙局類型：冒充航空公司 + 假冒中國公安局官員 + 洗錢調(diào)查騙局

• 詐騙金額：25萬新幣現(xiàn)金

• 案件亮點：銀行多次勸阻無效，受害者甚至到警局簽免責協(xié)議堅持提款；最終在警方介入下，全部款項追回。

1. 第一步：假航空公司來電

• 陳女士接到自稱“中國國際航空”職員的電話，詢問是否取消機票。

• 她否認購票，但對方堅稱信息屬實，并建議協(xié)助報警。

• 對方掌握她剛換的新護照號碼，使她放松戒心。

第二步：假公安接手

• 電話轉(zhuǎn)接給所謂“上海公安局”警員（化名“雷軍”）。

• 通過 Telegram 視頻通話展示假警官證件。

• 謊稱陳女士涉入 400 人重大洗錢案，半數(shù)嫌犯已在中國被捕。

• 要求她每天視頻或電話“報到”，并暗示如不配合將遣送回中國。

第三步：心理操控與巨款要求

• 幾天后，對方稱接到新指令要求所有嫌犯到中國助查，當天啟程。

• “好心”幫她求情后，改為交出25 萬新幣現(xiàn)金助查即可免去赴中國。

• 陳女士因擔心家人受牽連，心理防線崩潰，決定籌錢。

• 賣掉股票，到銀行提款，并按騙子指示謊稱“還賭債”以避嫌。

第四步：銀行與警方初步介入

• 銀行職員懷疑并通知警方。

• 陳女士堅持自己未受騙，還到警局備案“提款與詐騙無關(guān)”，簽免責協(xié)議后取出現(xiàn)金。

第五步：現(xiàn)金交付

• 5 月，她按指示到公園交錢給一名陌生男子（“跑腿”）。

• 之后繼續(xù)每天報到，與“假公安”保持聯(lián)系兩周。

第六步：真相揭露

• 反詐騙指揮處在調(diào)查另一案件時發(fā)現(xiàn)她的名字，主動聯(lián)系。

• 起初陳女士仍懷疑是真警察，直到對方準確說出交錢細節(jié)才醒悟。

• 交錢的“跑腿”是一名 17 歲少年，自己也是受害者，被迫充當錢騾。

• 少年收取三名受害者共 36.2 萬新幣后察覺不妥，上網(wǎng)查證并報警。

第七步：追回資金

• 款項已轉(zhuǎn)往海外，但警方持續(xù)追查。

• 約一個月后，陳女士全額取回 25 萬新幣。

案件特點

• 信息精準：騙子掌握護照號碼，提升可信度。

• 長時間心理操控：通過“報到”與制造緊張氛圍讓受害者失去判斷。

• 多重防線突破：銀行、警方初步勸阻無效，受害者主動簽免責協(xié)議。

• 現(xiàn)金交付趨勢：詐騙模式從轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)向現(xiàn)金或貴重物品交付。

• 錢騾角色復雜：部分錢騾本身也是受害者，因無法還債被迫參與收款。

• 真正的執(zhí)法單位絕不會要求轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金交付。

• 接到自稱政府或執(zhí)法機構(gòu)的陌生來電，應(yīng)通過官方熱線核實身份。

• 若有疑慮，立即撥打防騙熱線或報警求證。

• 與家人、朋友分享可疑情況，可避免陷入騙局。

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