廣東
近日，廣東揭西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定等5項違法行為，被罰款138.25萬元，部門內(nèi)兩人同時受罰。
據(jù)中國人民銀行廣東省分行披露的廣東銀罰決字〔2025〕21-23號罰單，廣東揭西農(nóng)商銀行違反金融統(tǒng)計業(yè)務(wù)、支付結(jié)算業(yè)務(wù)、國庫業(yè)務(wù)、征信業(yè)務(wù)、反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定，被處以警告，并罰款138.25萬元。
時任廣東揭西農(nóng)商行業(yè)務(wù)發(fā)展與科技部副總經(jīng)理（主持全面）廖某潔、時任市場部總經(jīng)理郭某銘，均因?qū)υ撔形窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰款1.2萬元。
▍來源：中國人民銀行網(wǎng)站
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